PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitaonabet ointmentmovimentar R$ 7,5 bilhões
Movimentação se deu por meioonabet ointmentbancos digitais não autorizados pelo BACEN hospedadosonabet ointmentinstituições autorizadas
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Nota da Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28/7, a Operação Concierge. O objetivo é desarticular organização criminosa suspeitaonabet ointmentcrimes contra o sistema financeiro e lavagemonabet ointmentdinheiro por meioonabet ointmentbancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que se mantinham hospedadosonabet ointmentinstituições financeirasonabet ointmentgrande porte.A investigação aponta que a organização criminosa, por meioonabet ointmentdois bancos digitais – denominados fintechs –, ofereciam abertamente, inclusiveonabet ointmentsites da rede mundialonabet ointmentcomputadores, contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial,onabet ointmentforma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos.
As contas desses dois bancos digitais, hospedadasonabet ointmentbancos regulares e autorizados pelo BACEN, movimentaram R$ 7,5 bilhões.
As contas eram anunciadas como contas garantidas porque eram “invisíveis” ao sistema financeiro e blindadas contra ordensonabet ointmentbloqueio, penhora e rastreamento, funcionando por meioonabet ointmentcontas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem ligação entre correntistas e bancosonabet ointmenthospedagem.
Além das prisões e buscas, também foram determinadas judicialmente a suspensão das atividadesonabet ointment194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as transações, suspensão da inscriçãoonabet ointmentdois advogados junto à OAB (1onabet ointmentCampinas e 1onabet ointmentSorocaba), suspensão do registroonabet ointmentcontabilidadeonabet ointment4 contadores (2onabet ointmentCampinas, 1onabet ointmentSão Paulo e 1onabet ointmentOsasco), além do bloqueioonabet ointmentvaloronabet ointmentR$ 850 milhõesonabet ointmentcontas associadas à organização criminosa.
Entre as buscas, estão as sedes dos bancos que hospedam as fintechs ilegais e que não notificaram o COAF quanto às transações suspeitas, bem comoonabet ointmentinstituições administradorasonabet ointmentcartõesonabet ointmentcrédito.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meioonabet ointmentautorização judicial, iniciou, durante as buscasonabet ointmentsedesonabet ointmentpessoas jurídicas investigadas, medidasonabet ointmentcunho fiscal.
Os investigados poderão responder, na medidaonabet ointmentsuas condutas, pelos crimesonabet ointmentgestão fraudulentaonabet ointmentinstituição financeira, operaçãoonabet ointmentinstituição financeira não autorizada, evasãoonabet ointmentdivisas, ocultaçãoonabet ointmentcapitais (lavagemonabet ointmentdinheiro), crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.
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