PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitapix bet bbbmovimentar R$ 7,5 bilhões
Movimentação se deu por meiopix bet bbbbancos digitais não autorizados pelo BACEN hospedadospix bet bbbinstituições autorizadas
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Nota da Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28/7, a Operação Concierge. O objetivo é desarticular organização criminosa suspeitapix bet bbbcrimes contra o sistema financeiro e lavagempix bet bbbdinheiro por meiopix bet bbbbancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que se mantinham hospedadospix bet bbbinstituições financeiraspix bet bbbgrande porte.A investigação aponta que a organização criminosa, por meiopix bet bbbdois bancos digitais – denominados fintechs –, ofereciam abertamente, inclusivepix bet bbbsites da rede mundialpix bet bbbcomputadores, contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial,pix bet bbbforma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos.
As contas desses dois bancos digitais, hospedadaspix bet bbbbancos regulares e autorizados pelo BACEN, movimentaram R$ 7,5 bilhões.
As contas eram anunciadas como contas garantidas porque eram “invisíveis” ao sistema financeiro e blindadas contra ordenspix bet bbbbloqueio, penhora e rastreamento, funcionando por meiopix bet bbbcontas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem ligação entre correntistas e bancospix bet bbbhospedagem.
Além das prisões e buscas, também foram determinadas judicialmente a suspensão das atividadespix bet bbb194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as transações, suspensão da inscriçãopix bet bbbdois advogados junto à OAB (1pix bet bbbCampinas e 1pix bet bbbSorocaba), suspensão do registropix bet bbbcontabilidadepix bet bbb4 contadores (2pix bet bbbCampinas, 1pix bet bbbSão Paulo e 1pix bet bbbOsasco), além do bloqueiopix bet bbbvalorpix bet bbbR$ 850 milhõespix bet bbbcontas associadas à organização criminosa.
Entre as buscas, estão as sedes dos bancos que hospedam as fintechs ilegais e que não notificaram o COAF quanto às transações suspeitas, bem comopix bet bbbinstituições administradoraspix bet bbbcartõespix bet bbbcrédito.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meiopix bet bbbautorização judicial, iniciou, durante as buscaspix bet bbbsedespix bet bbbpessoas jurídicas investigadas, medidaspix bet bbbcunho fiscal.
Os investigados poderão responder, na medidapix bet bbbsuas condutas, pelos crimespix bet bbbgestão fraudulentapix bet bbbinstituição financeira, operaçãopix bet bbbinstituição financeira não autorizada, evasãopix bet bbbdivisas, ocultaçãopix bet bbbcapitais (lavagempix bet bbbdinheiro), crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.
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