Nota da Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28/7, a Operação Concierge. O objetivo é desarticular organização criminosa suspeitapalpite aposta esportivacrimes contra o sistema financeiro e lavagempalpite aposta esportivadinheiro por meiopalpite aposta esportivabancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que se mantinham hospedadospalpite aposta esportivainstituições financeiraspalpite aposta esportivagrande porte.
A investigação aponta que a organização criminosa, por meiopalpite aposta esportivadois bancos digitais – denominados fintechs –, ofereciam abertamente, inclusivepalpite aposta esportivasites da rede mundialpalpite aposta esportivacomputadores, contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial,palpite aposta esportivaforma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos.
As contas desses dois bancos digitais, hospedadaspalpite aposta esportivabancos regulares e autorizados pelo BACEN, movimentaram R$ 7,5 bilhões.
As contas eram anunciadas como contas garantidas porque eram “invisíveis” ao sistema financeiro e blindadas contra ordenspalpite aposta esportivabloqueio, penhora e rastreamento, funcionando por meiopalpite aposta esportivacontas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem ligação entre correntistas e bancospalpite aposta esportivahospedagem.
Durante a investigação, a Federação Brasileirapalpite aposta esportivaBancos (Febraban) chegou a denunciar o fato ao Ministério Público Federal, que foi juntada aos autos do inquérito policial.
Além das contas bolsões, a organização também usou meiospalpite aposta esportivapagamento com máquinaspalpite aposta esportivacartãopalpite aposta esportivacréditopalpite aposta esportivanomepalpite aposta esportivaempresaspalpite aposta esportivafachada, não relacionadas aos verdadeiros usuários, permitindo a lavagempalpite aposta esportivadinheiro e pagamentopalpite aposta esportivaatos ilícitospalpite aposta esportivaforma oculta.
O trabalho investigativo identificou e vinculou todos aqueles que,palpite aposta esportivaalguma forma, relacionaram-se com as atividades ilícitas da organização, seja no apoio logístico, financeiro ou operacional, atingindo o núcleopalpite aposta esportivafuncionamento criminoso e viabilizando a responsabilização tanto daqueles que efetivamente comandam o esquema, como daqueles que dão todo o suporte logístico para execução da atividade fim.
Estão sendo cumpridos 10 mandadospalpite aposta esportivaprisão preventiva, 7 mandadospalpite aposta esportivaprisão temporária e 60 mandadospalpite aposta esportivabusca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federalpalpite aposta esportivaCampinas, nos estadospalpite aposta esportivaSão Paulo e Minas Gerais. Participam da operação 200 policiais federais.
Além das prisões e buscas, também foram determinadas judicialmente a suspensão das atividadespalpite aposta esportiva194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as transações, suspensão da inscriçãopalpite aposta esportivadois advogados junto à OAB (1palpite aposta esportivaCampinas e 1palpite aposta esportivaSorocaba), suspensão do registropalpite aposta esportivacontabilidadepalpite aposta esportiva4 contadores (2palpite aposta esportivaCampinas, 1palpite aposta esportivaSão Paulo e 1palpite aposta esportivaOsasco), além do bloqueiopalpite aposta esportivavalorpalpite aposta esportivaR$ 850 milhõespalpite aposta esportivacontas associadas à organização criminosa.
Entre as buscas, estão as sedes dos bancos que hospedam as fintechs ilegais e que não notificaram o COAF quanto às transações suspeitas, bem comopalpite aposta esportivainstituições administradoraspalpite aposta esportivacartõespalpite aposta esportivacrédito.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meiopalpite aposta esportivaautorização judicial, iniciou, durante as buscaspalpite aposta esportivasedespalpite aposta esportivapessoas jurídicas investigadas, medidaspalpite aposta esportivacunho fiscal.
Os investigados poderão responder, na medidapalpite aposta esportivasuas condutas, pelos crimespalpite aposta esportivagestão fraudulentapalpite aposta esportivainstituição financeira, operaçãopalpite aposta esportivainstituição financeira não autorizada, evasãopalpite aposta esportivadivisas, ocultaçãopalpite aposta esportivacapitais (lavagempalpite aposta esportivadinheiro), crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.
O nome da operação: concierge, palavra originária do francês e que denomina o profissional que atende necessidades específicaspalpite aposta esportivaclientes, faz alusão à ofertapalpite aposta esportivaserviços clandestinos a quem os procurasse na cidadepalpite aposta esportivaCampinas para ocultaçãopalpite aposta esportivacapitais.

Sede da PFpalpite aposta esportivaBrasília (DF)

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Economia

PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitapalpite aposta esportivamovimentar R$ 7,5 bilhões

247 – O BTG Pactual, comandado por André Esteves, anunciou nesta sexta-feira um compromisso para adquirir o controle acionário do Banco Nacional. O Banco Nacional foi uma das instituições financeiras mais proeminentes do país atépalpite aposta esportivafalênciapalpite aposta esportiva1995,palpite aposta esportivadecorrênciapalpite aposta esportivaproblemaspalpite aposta esportivagestão e fraudes contábeis. Sua quebra teve um impacto significativo no sistema financeiro nacional e deixou um legadopalpite aposta esportivadesconfiança e cautela entre investidores e reguladores.
A aquisição pelo BTG Pactual, um dos principais bancospalpite aposta esportivainvestimento da América Latina, indica uma estratégia ousada por parte da instituição. O movimento é conduzido pela áreapalpite aposta esportiva"Special Situations" do BTG, que busca investirpalpite aposta esportivaempresaspalpite aposta esportivadificuldades com a perspectivapalpite aposta esportivaobter lucros no futuro (com informações da Reuters).&nbsp;

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BTG anuncia decisãopalpite aposta esportivaassumir o controle do Banco Nacional

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