Nota da Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28/7, a Operação Concierge. O objetivo é desarticular organização criminosa suspeitapixbet vascocrimes contra o sistema financeiro e lavagempixbet vascodinheiro por meiopixbet vascobancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que se mantinham hospedadospixbet vascoinstituições financeiraspixbet vascogrande porte.
A investigação aponta que a organização criminosa, por meiopixbet vascodois bancos digitais – denominados fintechs –, ofereciam abertamente, inclusivepixbet vascosites da rede mundialpixbet vascocomputadores, contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial,pixbet vascoforma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos.
As contas desses dois bancos digitais, hospedadaspixbet vascobancos regulares e autorizados pelo BACEN, movimentaram R$ 7,5 bilhões.
As contas eram anunciadas como contas garantidas porque eram “invisíveis” ao sistema financeiro e blindadas contra ordenspixbet vascobloqueio, penhora e rastreamento, funcionando por meiopixbet vascocontas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem ligação entre correntistas e bancospixbet vascohospedagem.
Durante a investigação, a Federação Brasileirapixbet vascoBancos (Febraban) chegou a denunciar o fato ao Ministério Público Federal, que foi juntada aos autos do inquérito policial.
Além das contas bolsões, a organização também usou meiospixbet vascopagamento com máquinaspixbet vascocartãopixbet vascocréditopixbet vasconomepixbet vascoempresaspixbet vascofachada, não relacionadas aos verdadeiros usuários, permitindo a lavagempixbet vascodinheiro e pagamentopixbet vascoatos ilícitospixbet vascoforma oculta.
O trabalho investigativo identificou e vinculou todos aqueles que,pixbet vascoalguma forma, relacionaram-se com as atividades ilícitas da organização, seja no apoio logístico, financeiro ou operacional, atingindo o núcleopixbet vascofuncionamento criminoso e viabilizando a responsabilização tanto daqueles que efetivamente comandam o esquema, como daqueles que dão todo o suporte logístico para execução da atividade fim.
Estão sendo cumpridos 10 mandadospixbet vascoprisão preventiva, 7 mandadospixbet vascoprisão temporária e 60 mandadospixbet vascobusca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federalpixbet vascoCampinas, nos estadospixbet vascoSão Paulo e Minas Gerais. Participam da operação 200 policiais federais.
Além das prisões e buscas, também foram determinadas judicialmente a suspensão das atividadespixbet vasco194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as transações, suspensão da inscriçãopixbet vascodois advogados junto à OAB (1pixbet vascoCampinas e 1pixbet vascoSorocaba), suspensão do registropixbet vascocontabilidadepixbet vasco4 contadores (2pixbet vascoCampinas, 1pixbet vascoSão Paulo e 1pixbet vascoOsasco), além do bloqueiopixbet vascovalorpixbet vascoR$ 850 milhõespixbet vascocontas associadas à organização criminosa.
Entre as buscas, estão as sedes dos bancos que hospedam as fintechs ilegais e que não notificaram o COAF quanto às transações suspeitas, bem comopixbet vascoinstituições administradoraspixbet vascocartõespixbet vascocrédito.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meiopixbet vascoautorização judicial, iniciou, durante as buscaspixbet vascosedespixbet vascopessoas jurídicas investigadas, medidaspixbet vascocunho fiscal.
Os investigados poderão responder, na medidapixbet vascosuas condutas, pelos crimespixbet vascogestão fraudulentapixbet vascoinstituição financeira, operaçãopixbet vascoinstituição financeira não autorizada, evasãopixbet vascodivisas, ocultaçãopixbet vascocapitais (lavagempixbet vascodinheiro), crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.
O nome da operação: concierge, palavra originária do francês e que denomina o profissional que atende necessidades específicaspixbet vascoclientes, faz alusão à ofertapixbet vascoserviços clandestinos a quem os procurasse na cidadepixbet vascoCampinas para ocultaçãopixbet vascocapitais.

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Economia

PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitapixbet vascomovimentar R$ 7,5 bilhões

247 - Na manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Federal deflagrou a Operação Disclosure, voltada para apurar supostos crimes financeiros e a atuaçãopixbet vascouma organização criminosa envolvendo ex-diretores e ex-executivos da Lojas Americanas, informa o <a href="https://www.metropoles.com/negocios/policia-federal-faz-buscas-na-casa-de-ex-executivos-da-americanas">Metrópoles</a>. Entre os nomespixbet vascodestaque estão Miguel Gutierrez, ex-presidente da rede, e João Guerra Duarte Neto, ex-CEO. No total, 14 ex-executivos estão sob investigação.
Os mandadospixbet vascobusca e apreensão estão sendo executados no Riopixbet vascoJaneiro, e os principais crimes sob investigação são a manipulaçãopixbet vascomercado e o usopixbet vascoinformações privilegiadas. Os crimes investigados incluem "manobras fraudulentas" que, segundo a PF, visavam manipular os resultados financeiros da empresa para inflar a cotação das ações e garantir vantagens indevidas, como bônus por metas atingidas.
"Atravéspixbet vascoestratégias fraudulentas, os investigados buscavam alterar os resultados financeiros da empresa, aumentando a cotação das açõespixbet vascoforma ilícita. Isso proporcionava ganhos financeiros injustificados, visto que alguns investigados tinham participação acionária na companhia," detalha a decisão judicial que autorizou a operação.
De acordo com os investigadores, essas práticas fraudulentas resultarampixbet vascoconsideráveis prejuízos para os acionistas, especialmente os minoritários. Eles foram induzidos a operar com ações a preços inflacionados devido à falsa percepçãopixbet vascosaúde financeira da empresa.
A investigação da Polícia Federal foi reforçada pelas delações premiadaspixbet vascoMarcelo da Silva Nunes e Flávia Pereira Carneiro Mota, ex-diretores da empresa. Eles revelaram que as fraudes iniciavam-se com a preparaçãopixbet vascoum documento interno conhecido como “verdes e vermelhos”. Esse documento fazia parte do "kitpixbet vascofechamento trimestral" e comparava os resultados reais da empresa com as expectativaspixbet vascocrescimento dos analistaspixbet vascomercado.
Segundo os delatores, quando os resultados reais não atendiam às expectativas, a diretoria alterava os números para evitar frustrações no mercado. A Polícia Federal obteve cópias desses arquivos e evidências, como conversas e e-mails internos, que mostram a diretoria instruindo a manipulação dos dados para que os números reais se alinhassem mais proximamente com as projeçõespixbet vascomercado.
Alémpixbet vascoMiguel Gutierrez e João Guerra Duarte Neto, a operação da PF mira outros importantes nomes da Lojas Americanas. Entre os alvos estão Anna Christina Soteto, Carlos Eduardo Padilha, Anna Saicali, Fabio Abrate, Jean Pierre Ferreira, Fabien Picavet, Luiz Augusto Henriques, José Timotheopixbet vascoBarros, Murilo dos Santos Correa, Marcio Cruz Meirelles, Maria Christina Do Nascimento e Raoni Lapagesse Franco.

Tag: crime-financeiro

PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitapixbet vascomovimentar R$ 7,5 bilhões

PF deflagra operação contra ex-executivos da Americanas