Nota da Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28/7, a Operação Concierge. O objetivo é desarticular organização criminosa suspeitaapostas on line na loteria da federaçãocrimes contra o sistema financeiro e lavagemapostas on line na loteria da federaçãodinheiro por meioapostas on line na loteria da federaçãobancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que se mantinham hospedadosapostas on line na loteria da federaçãoinstituições financeirasapostas on line na loteria da federaçãogrande porte.
A investigação aponta que a organização criminosa, por meioapostas on line na loteria da federaçãodois bancos digitais – denominados fintechs –, ofereciam abertamente, inclusiveapostas on line na loteria da federaçãosites da rede mundialapostas on line na loteria da federaçãocomputadores, contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial,apostas on line na loteria da federaçãoforma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos.
As contas desses dois bancos digitais, hospedadasapostas on line na loteria da federaçãobancos regulares e autorizados pelo BACEN, movimentaram R$ 7,5 bilhões.
As contas eram anunciadas como contas garantidas porque eram “invisíveis” ao sistema financeiro e blindadas contra ordensapostas on line na loteria da federaçãobloqueio, penhora e rastreamento, funcionando por meioapostas on line na loteria da federaçãocontas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem ligação entre correntistas e bancosapostas on line na loteria da federaçãohospedagem.
Durante a investigação, a Federação Brasileiraapostas on line na loteria da federaçãoBancos (Febraban) chegou a denunciar o fato ao Ministério Público Federal, que foi juntada aos autos do inquérito policial.
Além das contas bolsões, a organização também usou meiosapostas on line na loteria da federaçãopagamento com máquinasapostas on line na loteria da federaçãocartãoapostas on line na loteria da federaçãocréditoapostas on line na loteria da federaçãonomeapostas on line na loteria da federaçãoempresasapostas on line na loteria da federaçãofachada, não relacionadas aos verdadeiros usuários, permitindo a lavagemapostas on line na loteria da federaçãodinheiro e pagamentoapostas on line na loteria da federaçãoatos ilícitosapostas on line na loteria da federaçãoforma oculta.
O trabalho investigativo identificou e vinculou todos aqueles que,apostas on line na loteria da federaçãoalguma forma, relacionaram-se com as atividades ilícitas da organização, seja no apoio logístico, financeiro ou operacional, atingindo o núcleoapostas on line na loteria da federaçãofuncionamento criminoso e viabilizando a responsabilização tanto daqueles que efetivamente comandam o esquema, como daqueles que dão todo o suporte logístico para execução da atividade fim.
Estão sendo cumpridos 10 mandadosapostas on line na loteria da federaçãoprisão preventiva, 7 mandadosapostas on line na loteria da federaçãoprisão temporária e 60 mandadosapostas on line na loteria da federaçãobusca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federalapostas on line na loteria da federaçãoCampinas, nos estadosapostas on line na loteria da federaçãoSão Paulo e Minas Gerais. Participam da operação 200 policiais federais.
Além das prisões e buscas, também foram determinadas judicialmente a suspensão das atividadesapostas on line na loteria da federação194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as transações, suspensão da inscriçãoapostas on line na loteria da federaçãodois advogados junto à OAB (1apostas on line na loteria da federaçãoCampinas e 1apostas on line na loteria da federaçãoSorocaba), suspensão do registroapostas on line na loteria da federaçãocontabilidadeapostas on line na loteria da federação4 contadores (2apostas on line na loteria da federaçãoCampinas, 1apostas on line na loteria da federaçãoSão Paulo e 1apostas on line na loteria da federaçãoOsasco), além do bloqueioapostas on line na loteria da federaçãovalorapostas on line na loteria da federaçãoR$ 850 milhõesapostas on line na loteria da federaçãocontas associadas à organização criminosa.
Entre as buscas, estão as sedes dos bancos que hospedam as fintechs ilegais e que não notificaram o COAF quanto às transações suspeitas, bem comoapostas on line na loteria da federaçãoinstituições administradorasapostas on line na loteria da federaçãocartõesapostas on line na loteria da federaçãocrédito.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meioapostas on line na loteria da federaçãoautorização judicial, iniciou, durante as buscasapostas on line na loteria da federaçãosedesapostas on line na loteria da federaçãopessoas jurídicas investigadas, medidasapostas on line na loteria da federaçãocunho fiscal.
Os investigados poderão responder, na medidaapostas on line na loteria da federaçãosuas condutas, pelos crimesapostas on line na loteria da federaçãogestão fraudulentaapostas on line na loteria da federaçãoinstituição financeira, operaçãoapostas on line na loteria da federaçãoinstituição financeira não autorizada, evasãoapostas on line na loteria da federaçãodivisas, ocultaçãoapostas on line na loteria da federaçãocapitais (lavagemapostas on line na loteria da federaçãodinheiro), crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.
O nome da operação: concierge, palavra originária do francês e que denomina o profissional que atende necessidades específicasapostas on line na loteria da federaçãoclientes, faz alusão à ofertaapostas on line na loteria da federaçãoserviços clandestinos a quem os procurasse na cidadeapostas on line na loteria da federaçãoCampinas para ocultaçãoapostas on line na loteria da federaçãocapitais.

Sede da PFapostas on line na loteria da federaçãoBrasília (DF)

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Economia

PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitaapostas on line na loteria da federaçãomovimentar R$ 7,5 bilhões

247 - Na manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Federal deflagrou a Operação Disclosure, voltada para apurar supostos crimes financeiros e a atuaçãoapostas on line na loteria da federaçãouma organização criminosa envolvendo ex-diretores e ex-executivos da Lojas Americanas, informa o <a href="https://www.metropoles.com/negocios/policia-federal-faz-buscas-na-casa-de-ex-executivos-da-americanas">Metrópoles</a>. Entre os nomesapostas on line na loteria da federaçãodestaque estão Miguel Gutierrez, ex-presidente da rede, e João Guerra Duarte Neto, ex-CEO. No total, 14 ex-executivos estão sob investigação.
Os mandadosapostas on line na loteria da federaçãobusca e apreensão estão sendo executados no Rioapostas on line na loteria da federaçãoJaneiro, e os principais crimes sob investigação são a manipulaçãoapostas on line na loteria da federaçãomercado e o usoapostas on line na loteria da federaçãoinformações privilegiadas. Os crimes investigados incluem "manobras fraudulentas" que, segundo a PF, visavam manipular os resultados financeiros da empresa para inflar a cotação das ações e garantir vantagens indevidas, como bônus por metas atingidas.
"Atravésapostas on line na loteria da federaçãoestratégias fraudulentas, os investigados buscavam alterar os resultados financeiros da empresa, aumentando a cotação das açõesapostas on line na loteria da federaçãoforma ilícita. Isso proporcionava ganhos financeiros injustificados, visto que alguns investigados tinham participação acionária na companhia," detalha a decisão judicial que autorizou a operação.
De acordo com os investigadores, essas práticas fraudulentas resultaramapostas on line na loteria da federaçãoconsideráveis prejuízos para os acionistas, especialmente os minoritários. Eles foram induzidos a operar com ações a preços inflacionados devido à falsa percepçãoapostas on line na loteria da federaçãosaúde financeira da empresa.
A investigação da Polícia Federal foi reforçada pelas delações premiadasapostas on line na loteria da federaçãoMarcelo da Silva Nunes e Flávia Pereira Carneiro Mota, ex-diretores da empresa. Eles revelaram que as fraudes iniciavam-se com a preparaçãoapostas on line na loteria da federaçãoum documento interno conhecido como “verdes e vermelhos”. Esse documento fazia parte do "kitapostas on line na loteria da federaçãofechamento trimestral" e comparava os resultados reais da empresa com as expectativasapostas on line na loteria da federaçãocrescimento dos analistasapostas on line na loteria da federaçãomercado.
Segundo os delatores, quando os resultados reais não atendiam às expectativas, a diretoria alterava os números para evitar frustrações no mercado. A Polícia Federal obteve cópias desses arquivos e evidências, como conversas e e-mails internos, que mostram a diretoria instruindo a manipulação dos dados para que os números reais se alinhassem mais proximamente com as projeçõesapostas on line na loteria da federaçãomercado.
Alémapostas on line na loteria da federaçãoMiguel Gutierrez e João Guerra Duarte Neto, a operação da PF mira outros importantes nomes da Lojas Americanas. Entre os alvos estão Anna Christina Soteto, Carlos Eduardo Padilha, Anna Saicali, Fabio Abrate, Jean Pierre Ferreira, Fabien Picavet, Luiz Augusto Henriques, José Timotheoapostas on line na loteria da federaçãoBarros, Murilo dos Santos Correa, Marcio Cruz Meirelles, Maria Christina Do Nascimento e Raoni Lapagesse Franco.

Tag: crime-financeiro

PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitaapostas on line na loteria da federaçãomovimentar R$ 7,5 bilhões

PF deflagra operação contra ex-executivos da Americanas