Nota da Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28/7, a Operação Concierge. O objetivo é desarticular organização criminosa suspeitasp0rting betcrimes contra o sistema financeiro e lavagemsp0rting betdinheiro por meiosp0rting betbancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que se mantinham hospedadossp0rting betinstituições financeirassp0rting betgrande porte.
A investigação aponta que a organização criminosa, por meiosp0rting betdois bancos digitais – denominados fintechs –, ofereciam abertamente, inclusivesp0rting betsites da rede mundialsp0rting betcomputadores, contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial,sp0rting betforma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos.
As contas desses dois bancos digitais, hospedadassp0rting betbancos regulares e autorizados pelo BACEN, movimentaram R$ 7,5 bilhões.
As contas eram anunciadas como contas garantidas porque eram “invisíveis” ao sistema financeiro e blindadas contra ordenssp0rting betbloqueio, penhora e rastreamento, funcionando por meiosp0rting betcontas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem ligação entre correntistas e bancossp0rting bethospedagem.
Durante a investigação, a Federação Brasileirasp0rting betBancos (Febraban) chegou a denunciar o fato ao Ministério Público Federal, que foi juntada aos autos do inquérito policial.
Além das contas bolsões, a organização também usou meiossp0rting betpagamento com máquinassp0rting betcartãosp0rting betcréditosp0rting betnomesp0rting betempresassp0rting betfachada, não relacionadas aos verdadeiros usuários, permitindo a lavagemsp0rting betdinheiro e pagamentosp0rting betatos ilícitossp0rting betforma oculta.
O trabalho investigativo identificou e vinculou todos aqueles que,sp0rting betalguma forma, relacionaram-se com as atividades ilícitas da organização, seja no apoio logístico, financeiro ou operacional, atingindo o núcleosp0rting betfuncionamento criminoso e viabilizando a responsabilização tanto daqueles que efetivamente comandam o esquema, como daqueles que dão todo o suporte logístico para execução da atividade fim.
Estão sendo cumpridos 10 mandadossp0rting betprisão preventiva, 7 mandadossp0rting betprisão temporária e 60 mandadossp0rting betbusca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federalsp0rting betCampinas, nos estadossp0rting betSão Paulo e Minas Gerais. Participam da operação 200 policiais federais.
Além das prisões e buscas, também foram determinadas judicialmente a suspensão das atividadessp0rting bet194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as transações, suspensão da inscriçãosp0rting betdois advogados junto à OAB (1sp0rting betCampinas e 1sp0rting betSorocaba), suspensão do registrosp0rting betcontabilidadesp0rting bet4 contadores (2sp0rting betCampinas, 1sp0rting betSão Paulo e 1sp0rting betOsasco), além do bloqueiosp0rting betvalorsp0rting betR$ 850 milhõessp0rting betcontas associadas à organização criminosa.
Entre as buscas, estão as sedes dos bancos que hospedam as fintechs ilegais e que não notificaram o COAF quanto às transações suspeitas, bem comosp0rting betinstituições administradorassp0rting betcartõessp0rting betcrédito.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meiosp0rting betautorização judicial, iniciou, durante as buscassp0rting betsedessp0rting betpessoas jurídicas investigadas, medidassp0rting betcunho fiscal.
Os investigados poderão responder, na medidasp0rting betsuas condutas, pelos crimessp0rting betgestão fraudulentasp0rting betinstituição financeira, operaçãosp0rting betinstituição financeira não autorizada, evasãosp0rting betdivisas, ocultaçãosp0rting betcapitais (lavagemsp0rting betdinheiro), crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.
O nome da operação: concierge, palavra originária do francês e que denomina o profissional que atende necessidades específicassp0rting betclientes, faz alusão à ofertasp0rting betserviços clandestinos a quem os procurasse na cidadesp0rting betCampinas para ocultaçãosp0rting betcapitais.

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Economia

PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitasp0rting betmovimentar R$ 7,5 bilhões

247 - Na manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Federal deflagrou a Operação Disclosure, voltada para apurar supostos crimes financeiros e a atuaçãosp0rting betuma organização criminosa envolvendo ex-diretores e ex-executivos da Lojas Americanas, informa o <a href="https://www.metropoles.com/negocios/policia-federal-faz-buscas-na-casa-de-ex-executivos-da-americanas">Metrópoles</a>. Entre os nomessp0rting betdestaque estão Miguel Gutierrez, ex-presidente da rede, e João Guerra Duarte Neto, ex-CEO. No total, 14 ex-executivos estão sob investigação.
Os mandadossp0rting betbusca e apreensão estão sendo executados no Riosp0rting betJaneiro, e os principais crimes sob investigação são a manipulaçãosp0rting betmercado e o usosp0rting betinformações privilegiadas. Os crimes investigados incluem "manobras fraudulentas" que, segundo a PF, visavam manipular os resultados financeiros da empresa para inflar a cotação das ações e garantir vantagens indevidas, como bônus por metas atingidas.
"Atravéssp0rting betestratégias fraudulentas, os investigados buscavam alterar os resultados financeiros da empresa, aumentando a cotação das açõessp0rting betforma ilícita. Isso proporcionava ganhos financeiros injustificados, visto que alguns investigados tinham participação acionária na companhia," detalha a decisão judicial que autorizou a operação.
De acordo com os investigadores, essas práticas fraudulentas resultaramsp0rting betconsideráveis prejuízos para os acionistas, especialmente os minoritários. Eles foram induzidos a operar com ações a preços inflacionados devido à falsa percepçãosp0rting betsaúde financeira da empresa.
A investigação da Polícia Federal foi reforçada pelas delações premiadassp0rting betMarcelo da Silva Nunes e Flávia Pereira Carneiro Mota, ex-diretores da empresa. Eles revelaram que as fraudes iniciavam-se com a preparaçãosp0rting betum documento interno conhecido como “verdes e vermelhos”. Esse documento fazia parte do "kitsp0rting betfechamento trimestral" e comparava os resultados reais da empresa com as expectativassp0rting betcrescimento dos analistassp0rting betmercado.
Segundo os delatores, quando os resultados reais não atendiam às expectativas, a diretoria alterava os números para evitar frustrações no mercado. A Polícia Federal obteve cópias desses arquivos e evidências, como conversas e e-mails internos, que mostram a diretoria instruindo a manipulação dos dados para que os números reais se alinhassem mais proximamente com as projeçõessp0rting betmercado.
Alémsp0rting betMiguel Gutierrez e João Guerra Duarte Neto, a operação da PF mira outros importantes nomes da Lojas Americanas. Entre os alvos estão Anna Christina Soteto, Carlos Eduardo Padilha, Anna Saicali, Fabio Abrate, Jean Pierre Ferreira, Fabien Picavet, Luiz Augusto Henriques, José Timotheosp0rting betBarros, Murilo dos Santos Correa, Marcio Cruz Meirelles, Maria Christina Do Nascimento e Raoni Lapagesse Franco.

Tag: crime-financeiro

PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitasp0rting betmovimentar R$ 7,5 bilhões

PF deflagra operação contra ex-executivos da Americanas