Nota da Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28/7, a Operação Concierge. O objetivo é desarticular organização criminosa suspeitabulls vs heat betcrimes contra o sistema financeiro e lavagembulls vs heat betdinheiro por meiobulls vs heat betbancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que se mantinham hospedadosbulls vs heat betinstituições financeirasbulls vs heat betgrande porte.
A investigação aponta que a organização criminosa, por meiobulls vs heat betdois bancos digitais – denominados fintechs –, ofereciam abertamente, inclusivebulls vs heat betsites da rede mundialbulls vs heat betcomputadores, contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial,bulls vs heat betforma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos.
As contas desses dois bancos digitais, hospedadasbulls vs heat betbancos regulares e autorizados pelo BACEN, movimentaram R$ 7,5 bilhões.
As contas eram anunciadas como contas garantidas porque eram “invisíveis” ao sistema financeiro e blindadas contra ordensbulls vs heat betbloqueio, penhora e rastreamento, funcionando por meiobulls vs heat betcontas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem ligação entre correntistas e bancosbulls vs heat bethospedagem.
Durante a investigação, a Federação Brasileirabulls vs heat betBancos (Febraban) chegou a denunciar o fato ao Ministério Público Federal, que foi juntada aos autos do inquérito policial.
Além das contas bolsões, a organização também usou meiosbulls vs heat betpagamento com máquinasbulls vs heat betcartãobulls vs heat betcréditobulls vs heat betnomebulls vs heat betempresasbulls vs heat betfachada, não relacionadas aos verdadeiros usuários, permitindo a lavagembulls vs heat betdinheiro e pagamentobulls vs heat betatos ilícitosbulls vs heat betforma oculta.
O trabalho investigativo identificou e vinculou todos aqueles que,bulls vs heat betalguma forma, relacionaram-se com as atividades ilícitas da organização, seja no apoio logístico, financeiro ou operacional, atingindo o núcleobulls vs heat betfuncionamento criminoso e viabilizando a responsabilização tanto daqueles que efetivamente comandam o esquema, como daqueles que dão todo o suporte logístico para execução da atividade fim.
Estão sendo cumpridos 10 mandadosbulls vs heat betprisão preventiva, 7 mandadosbulls vs heat betprisão temporária e 60 mandadosbulls vs heat betbusca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federalbulls vs heat betCampinas, nos estadosbulls vs heat betSão Paulo e Minas Gerais. Participam da operação 200 policiais federais.
Além das prisões e buscas, também foram determinadas judicialmente a suspensão das atividadesbulls vs heat bet194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as transações, suspensão da inscriçãobulls vs heat betdois advogados junto à OAB (1bulls vs heat betCampinas e 1bulls vs heat betSorocaba), suspensão do registrobulls vs heat betcontabilidadebulls vs heat bet4 contadores (2bulls vs heat betCampinas, 1bulls vs heat betSão Paulo e 1bulls vs heat betOsasco), além do bloqueiobulls vs heat betvalorbulls vs heat betR$ 850 milhõesbulls vs heat betcontas associadas à organização criminosa.
Entre as buscas, estão as sedes dos bancos que hospedam as fintechs ilegais e que não notificaram o COAF quanto às transações suspeitas, bem comobulls vs heat betinstituições administradorasbulls vs heat betcartõesbulls vs heat betcrédito.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meiobulls vs heat betautorização judicial, iniciou, durante as buscasbulls vs heat betsedesbulls vs heat betpessoas jurídicas investigadas, medidasbulls vs heat betcunho fiscal.
Os investigados poderão responder, na medidabulls vs heat betsuas condutas, pelos crimesbulls vs heat betgestão fraudulentabulls vs heat betinstituição financeira, operaçãobulls vs heat betinstituição financeira não autorizada, evasãobulls vs heat betdivisas, ocultaçãobulls vs heat betcapitais (lavagembulls vs heat betdinheiro), crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.
O nome da operação: concierge, palavra originária do francês e que denomina o profissional que atende necessidades específicasbulls vs heat betclientes, faz alusão à ofertabulls vs heat betserviços clandestinos a quem os procurasse na cidadebulls vs heat betCampinas para ocultaçãobulls vs heat betcapitais.

Sede da PFbulls vs heat betBrasília (DF)

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Economia

PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitabulls vs heat betmovimentar R$ 7,5 bilhões

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PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitabulls vs heat betmovimentar R$ 7,5 bilhões