Nota da Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28/7, a Operação Concierge. O objetivo é desarticular organização criminosa suspeitais a bonus bet a free betcrimes contra o sistema financeiro e lavagemis a bonus bet a free betdinheiro por meiois a bonus bet a free betbancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que se mantinham hospedadosis a bonus bet a free betinstituições financeirasis a bonus bet a free betgrande porte.
A investigação aponta que a organização criminosa, por meiois a bonus bet a free betdois bancos digitais – denominados fintechs –, ofereciam abertamente, inclusiveis a bonus bet a free betsites da rede mundialis a bonus bet a free betcomputadores, contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial,is a bonus bet a free betforma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos.
As contas desses dois bancos digitais, hospedadasis a bonus bet a free betbancos regulares e autorizados pelo BACEN, movimentaram R$ 7,5 bilhões.
As contas eram anunciadas como contas garantidas porque eram “invisíveis” ao sistema financeiro e blindadas contra ordensis a bonus bet a free betbloqueio, penhora e rastreamento, funcionando por meiois a bonus bet a free betcontas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem ligação entre correntistas e bancosis a bonus bet a free bethospedagem.
Durante a investigação, a Federação Brasileirais a bonus bet a free betBancos (Febraban) chegou a denunciar o fato ao Ministério Público Federal, que foi juntada aos autos do inquérito policial.
Além das contas bolsões, a organização também usou meiosis a bonus bet a free betpagamento com máquinasis a bonus bet a free betcartãois a bonus bet a free betcréditois a bonus bet a free betnomeis a bonus bet a free betempresasis a bonus bet a free betfachada, não relacionadas aos verdadeiros usuários, permitindo a lavagemis a bonus bet a free betdinheiro e pagamentois a bonus bet a free betatos ilícitosis a bonus bet a free betforma oculta.
O trabalho investigativo identificou e vinculou todos aqueles que,is a bonus bet a free betalguma forma, relacionaram-se com as atividades ilícitas da organização, seja no apoio logístico, financeiro ou operacional, atingindo o núcleois a bonus bet a free betfuncionamento criminoso e viabilizando a responsabilização tanto daqueles que efetivamente comandam o esquema, como daqueles que dão todo o suporte logístico para execução da atividade fim.
Estão sendo cumpridos 10 mandadosis a bonus bet a free betprisão preventiva, 7 mandadosis a bonus bet a free betprisão temporária e 60 mandadosis a bonus bet a free betbusca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federalis a bonus bet a free betCampinas, nos estadosis a bonus bet a free betSão Paulo e Minas Gerais. Participam da operação 200 policiais federais.
Além das prisões e buscas, também foram determinadas judicialmente a suspensão das atividadesis a bonus bet a free bet194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as transações, suspensão da inscriçãois a bonus bet a free betdois advogados junto à OAB (1is a bonus bet a free betCampinas e 1is a bonus bet a free betSorocaba), suspensão do registrois a bonus bet a free betcontabilidadeis a bonus bet a free bet4 contadores (2is a bonus bet a free betCampinas, 1is a bonus bet a free betSão Paulo e 1is a bonus bet a free betOsasco), além do bloqueiois a bonus bet a free betvaloris a bonus bet a free betR$ 850 milhõesis a bonus bet a free betcontas associadas à organização criminosa.
Entre as buscas, estão as sedes dos bancos que hospedam as fintechs ilegais e que não notificaram o COAF quanto às transações suspeitas, bem comois a bonus bet a free betinstituições administradorasis a bonus bet a free betcartõesis a bonus bet a free betcrédito.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meiois a bonus bet a free betautorização judicial, iniciou, durante as buscasis a bonus bet a free betsedesis a bonus bet a free betpessoas jurídicas investigadas, medidasis a bonus bet a free betcunho fiscal.
Os investigados poderão responder, na medidais a bonus bet a free betsuas condutas, pelos crimesis a bonus bet a free betgestão fraudulentais a bonus bet a free betinstituição financeira, operaçãois a bonus bet a free betinstituição financeira não autorizada, evasãois a bonus bet a free betdivisas, ocultaçãois a bonus bet a free betcapitais (lavagemis a bonus bet a free betdinheiro), crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.
O nome da operação: concierge, palavra originária do francês e que denomina o profissional que atende necessidades específicasis a bonus bet a free betclientes, faz alusão à ofertais a bonus bet a free betserviços clandestinos a quem os procurasse na cidadeis a bonus bet a free betCampinas para ocultaçãois a bonus bet a free betcapitais.

Sede da PFis a bonus bet a free betBrasília (DF)

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Economia

PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitais a bonus bet a free betmovimentar R$ 7,5 bilhões

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PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitais a bonus bet a free betmovimentar R$ 7,5 bilhões