Nota da Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28/7, a Operação Concierge. O objetivo é desarticular organização criminosa suspeitaaposta esportiva sportingbetcrimes contra o sistema financeiro e lavagemaposta esportiva sportingbetdinheiro por meioaposta esportiva sportingbetbancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que se mantinham hospedadosaposta esportiva sportingbetinstituições financeirasaposta esportiva sportingbetgrande porte.
A investigação aponta que a organização criminosa, por meioaposta esportiva sportingbetdois bancos digitais – denominados fintechs –, ofereciam abertamente, inclusiveaposta esportiva sportingbetsites da rede mundialaposta esportiva sportingbetcomputadores, contas clandestinas, que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial,aposta esportiva sportingbetforma oculta, as quais foram utilizadas por facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos.
As contas desses dois bancos digitais, hospedadasaposta esportiva sportingbetbancos regulares e autorizados pelo BACEN, movimentaram R$ 7,5 bilhões.
As contas eram anunciadas como contas garantidas porque eram “invisíveis” ao sistema financeiro e blindadas contra ordensaposta esportiva sportingbetbloqueio, penhora e rastreamento, funcionando por meioaposta esportiva sportingbetcontas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem ligação entre correntistas e bancosaposta esportiva sportingbethospedagem.
Durante a investigação, a Federação Brasileiraaposta esportiva sportingbetBancos (Febraban) chegou a denunciar o fato ao Ministério Público Federal, que foi juntada aos autos do inquérito policial.
Além das contas bolsões, a organização também usou meiosaposta esportiva sportingbetpagamento com máquinasaposta esportiva sportingbetcartãoaposta esportiva sportingbetcréditoaposta esportiva sportingbetnomeaposta esportiva sportingbetempresasaposta esportiva sportingbetfachada, não relacionadas aos verdadeiros usuários, permitindo a lavagemaposta esportiva sportingbetdinheiro e pagamentoaposta esportiva sportingbetatos ilícitosaposta esportiva sportingbetforma oculta.
O trabalho investigativo identificou e vinculou todos aqueles que,aposta esportiva sportingbetalguma forma, relacionaram-se com as atividades ilícitas da organização, seja no apoio logístico, financeiro ou operacional, atingindo o núcleoaposta esportiva sportingbetfuncionamento criminoso e viabilizando a responsabilização tanto daqueles que efetivamente comandam o esquema, como daqueles que dão todo o suporte logístico para execução da atividade fim.
Estão sendo cumpridos 10 mandadosaposta esportiva sportingbetprisão preventiva, 7 mandadosaposta esportiva sportingbetprisão temporária e 60 mandadosaposta esportiva sportingbetbusca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federalaposta esportiva sportingbetCampinas, nos estadosaposta esportiva sportingbetSão Paulo e Minas Gerais. Participam da operação 200 policiais federais.
Além das prisões e buscas, também foram determinadas judicialmente a suspensão das atividadesaposta esportiva sportingbet194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as transações, suspensão da inscriçãoaposta esportiva sportingbetdois advogados junto à OAB (1aposta esportiva sportingbetCampinas e 1aposta esportiva sportingbetSorocaba), suspensão do registroaposta esportiva sportingbetcontabilidadeaposta esportiva sportingbet4 contadores (2aposta esportiva sportingbetCampinas, 1aposta esportiva sportingbetSão Paulo e 1aposta esportiva sportingbetOsasco), além do bloqueioaposta esportiva sportingbetvaloraposta esportiva sportingbetR$ 850 milhõesaposta esportiva sportingbetcontas associadas à organização criminosa.
Entre as buscas, estão as sedes dos bancos que hospedam as fintechs ilegais e que não notificaram o COAF quanto às transações suspeitas, bem comoaposta esportiva sportingbetinstituições administradorasaposta esportiva sportingbetcartõesaposta esportiva sportingbetcrédito.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meioaposta esportiva sportingbetautorização judicial, iniciou, durante as buscasaposta esportiva sportingbetsedesaposta esportiva sportingbetpessoas jurídicas investigadas, medidasaposta esportiva sportingbetcunho fiscal.
Os investigados poderão responder, na medidaaposta esportiva sportingbetsuas condutas, pelos crimesaposta esportiva sportingbetgestão fraudulentaaposta esportiva sportingbetinstituição financeira, operaçãoaposta esportiva sportingbetinstituição financeira não autorizada, evasãoaposta esportiva sportingbetdivisas, ocultaçãoaposta esportiva sportingbetcapitais (lavagemaposta esportiva sportingbetdinheiro), crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.
O nome da operação: concierge, palavra originária do francês e que denomina o profissional que atende necessidades específicasaposta esportiva sportingbetclientes, faz alusão à ofertaaposta esportiva sportingbetserviços clandestinos a quem os procurasse na cidadeaposta esportiva sportingbetCampinas para ocultaçãoaposta esportiva sportingbetcapitais.

Sede da PFaposta esportiva sportingbetBrasília (DF)

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Economia

PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitaaposta esportiva sportingbetmovimentar R$ 7,5 bilhões

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PF deflagra Operação Concierge para desarticular organização criminosa suspeitaaposta esportiva sportingbetmovimentar R$ 7,5 bilhões