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Ainda conforme a reportagem, as investigações apontam que Timerman teria desviado cerca1xbet 2024R$ 5 milhões da empresa, com parte dos recursos sendo transferidos para uma conta offshore1xbet 2024Malta, um paraíso fiscal. A outra parte teria sido transferida diretamente para a conta pessoal1xbet 2024Timerman. Os valores1xbet 2024questão estão relacionados a uma ação judicial movida pela Esh Capital contra a Gol/Smiles1xbet 20242021, na qual o advogado teria cobrado honorários elevados e, supostamente, pago propina a Timerman,1xbet 2024vez1xbet 2024devolver os recursos aos acionistas da empresa.

O relatório do Conselho1xbet 2024Controle1xbet 2024Atividades Financeiras (Coaf) revelou transações financeiras atípicas, nas quais César Augusto aparece tanto como beneficiário quanto como remetente1xbet 2024valores para Timerman. Essas movimentações levantaram suspeitas1xbet 2024irregularidades, como recursos incompatíveis com o patrimônio dos investigados e indícios1xbet 2024atividades não declaradas. 

O juiz responsável pela autorização das buscas, Guilherme Eduardo Martins Kellner, destacou que há "indícios suficientemente seguros" da "possível participação dos investigados na criação1xbet 2024estratagemas para dissimulação da origem e movimentação1xbet 2024valores ilicitamente auferidos".

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