247 - A Polícia Civilarbety gamesSão Paulo cumpriu, na última sexta-feira (27), mandadosarbety gamesbusca e apreensão contra Vladimir Joelsas Timerman, gestor da Esh Capital, e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. Ambos são investigados sob suspeitaarbety gamesdesviar recursos do fundoarbety gamesinvestimentos earbety gamesseus acionistas. Segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/12/02/gestor-da-esh-capital-e-alvo-de-mandado-de-busca-e-apreensao-por-suspeita-de-desvio-de-recursos.ghtml">O Globo</a>, o inquérito foi aberto após uma denúncia anônima, que apontou que Timerman teria contratado César por valores acima do mercado, com a alegaçãoarbety gamesque o advogado devolvia parte dos pagamentos diretamente ao gestor da Esh Capital.
Ainda conforme a reportagem, as investigações apontam que Timerman teria desviado cercaarbety gamesR$ 5 milhões da empresa, com parte dos recursos sendo transferidos para uma conta offshorearbety gamesMalta, um paraíso fiscal. A outra parte teria sido transferida diretamente para a conta pessoalarbety gamesTimerman. Os valoresarbety gamesquestão estão relacionados a uma ação judicial movida pela Esh Capital contra a Gol/Smilesarbety games2021, na qual o advogado teria cobrado honorários elevados e, supostamente, pago propina a Timerman,arbety gamesvezarbety gamesdevolver os recursos aos acionistas da empresa.
O relatório do Conselhoarbety gamesControlearbety gamesAtividades Financeiras (Coaf) revelou transações financeiras atípicas, nas quais César Augusto aparece tanto como beneficiário quanto como remetentearbety gamesvalores para Timerman. Essas movimentações levantaram suspeitasarbety gamesirregularidades, como recursos incompatíveis com o patrimônio dos investigados e indíciosarbety gamesatividades não declaradas.&nbsp;
O juiz responsável pela autorização das buscas, Guilherme Eduardo Martins Kellner, destacou que há "indícios suficientemente seguros" da "possível participação dos investigados na criaçãoarbety gamesestratagemas para dissimulação da origem e movimentaçãoarbety gamesvalores ilicitamente auferidos".
A Justiça também autorizou a quebraarbety gamessigilos bancário e telemático dos dois investigados, e os mandadosarbety gamesbusca foram cumpridosarbety gamesendereços localizados no Morumbi e Pinheiros, bairros da Zona Sul e Zona Oestearbety gamesSão Paulo. Durante a operação, foram apreendidos computadores, tablets e um celular, que agora estão sendo analisados pela perícia técnica.
Em nota, a Esh Capital se declarou "totalmente inocente" e afirmou que as acusações são "infundadas". A empresa se colocou à disposição das autoridades para esclarecer os fatos e reiterou seu compromisso com "os mais altos padrõesarbety gamesética, transparência e conformidade com as normas legais".&nbsp;
A Esh Capital afirmou, ainda, que os seus processos internos são rigorosamente auditados e revisados para garantir a conformidade com as melhores práticas do mercado.

original

1250x600

610x380

1280x490

300x400

500x240

321x200

square

360x640

320x320

thumbnail

viewImage

Sudeste

Suspeitoarbety gamesdesvioarbety gamesrecursos, gestor da Esh Capital é alvoarbety gamesmandadoarbety gamesbusca e apreensão

Tag: desvio-de-recursos

Suspeitoarbety gamesdesvioarbety gamesrecursos, gestor da Esh Capital é alvoarbety gamesmandadoarbety gamesbusca e apreensão