247 - A Polícia Civilvaidebet faturamentoSão Paulo cumpriu, na última sexta-feira (27), mandadosvaidebet faturamentobusca e apreensão contra Vladimir Joelsas Timerman, gestor da Esh Capital, e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. Ambos são investigados sob suspeitavaidebet faturamentodesviar recursos do fundovaidebet faturamentoinvestimentos evaidebet faturamentoseus acionistas. Segundo o jornal <a href="https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2024/12/02/gestor-da-esh-capital-e-alvo-de-mandado-de-busca-e-apreensao-por-suspeita-de-desvio-de-recursos.ghtml">O Globo</a>, o inquérito foi aberto após uma denúncia anônima, que apontou que Timerman teria contratado César por valores acima do mercado, com a alegaçãovaidebet faturamentoque o advogado devolvia parte dos pagamentos diretamente ao gestor da Esh Capital.
Ainda conforme a reportagem, as investigações apontam que Timerman teria desviado cercavaidebet faturamentoR$ 5 milhões da empresa, com parte dos recursos sendo transferidos para uma conta offshorevaidebet faturamentoMalta, um paraíso fiscal. A outra parte teria sido transferida diretamente para a conta pessoalvaidebet faturamentoTimerman. Os valoresvaidebet faturamentoquestão estão relacionados a uma ação judicial movida pela Esh Capital contra a Gol/Smilesvaidebet faturamento2021, na qual o advogado teria cobrado honorários elevados e, supostamente, pago propina a Timerman,vaidebet faturamentovezvaidebet faturamentodevolver os recursos aos acionistas da empresa.
O relatório do Conselhovaidebet faturamentoControlevaidebet faturamentoAtividades Financeiras (Coaf) revelou transações financeiras atípicas, nas quais César Augusto aparece tanto como beneficiário quanto como remetentevaidebet faturamentovalores para Timerman. Essas movimentações levantaram suspeitasvaidebet faturamentoirregularidades, como recursos incompatíveis com o patrimônio dos investigados e indíciosvaidebet faturamentoatividades não declaradas.&nbsp;
O juiz responsável pela autorização das buscas, Guilherme Eduardo Martins Kellner, destacou que há "indícios suficientemente seguros" da "possível participação dos investigados na criaçãovaidebet faturamentoestratagemas para dissimulação da origem e movimentaçãovaidebet faturamentovalores ilicitamente auferidos".
A Justiça também autorizou a quebravaidebet faturamentosigilos bancário e telemático dos dois investigados, e os mandadosvaidebet faturamentobusca foram cumpridosvaidebet faturamentoendereços localizados no Morumbi e Pinheiros, bairros da Zona Sul e Zona Oestevaidebet faturamentoSão Paulo. Durante a operação, foram apreendidos computadores, tablets e um celular, que agora estão sendo analisados pela perícia técnica.
Em nota, a Esh Capital se declarou "totalmente inocente" e afirmou que as acusações são "infundadas". A empresa se colocou à disposição das autoridades para esclarecer os fatos e reiterou seu compromisso com "os mais altos padrõesvaidebet faturamentoética, transparência e conformidade com as normas legais".&nbsp;
A Esh Capital afirmou, ainda, que os seus processos internos são rigorosamente auditados e revisados para garantir a conformidade com as melhores práticas do mercado.

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