PF mira bancos Bonsucesso, Rendimento e fintechscasinos que aceitam mastercardoperação sobre movimentaçãocasinos que aceitam mastercardR$7,5 bi
Investigados vão responder por gestão fraudulentacasinos que aceitam mastercardinstituição financeira, lavagemcasinos que aceitam mastercarddinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa
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BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação que investiga atuação dos bancos Bonsucesso e Rendimentocasinos que aceitam mastercardesquemacasinos que aceitam mastercardmovimentaçãocasinos que aceitam mastercard7,5 bilhõescasinos que aceitam mastercardreaiscasinos que aceitam mastercardcontas clandestinas, disseram quatro fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.Segundo duas dessas fontes, os bancos funcionavam como "hospedeiros"casinos que aceitam mastercardcontas bolsões que eram abertas atravéscasinos que aceitam mastercardduas fintechscasinos que aceitam mastercardCampinas que não tinham autorização do Banco Central para funcionar: T10bank e I9 pay (InoveBanco).
Procuradas, as quatro instituições e o BC não responderam imediatamente a pedidoscasinos que aceitam mastercardcasinos que aceitam mastercard comentários.
Em nota, a PF afirmou que a operação, batizadacasinos que aceitam mastercardConcierge, buscou desarticular uma organização criminosa que oferecia, por meio das fintechs, contas clandestinas que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial, mascasinos que aceitam mastercardforma oculta.
Além disso, foi decretada a suspensão das atividadescasinos que aceitam mastercard194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as operações e o bloqueiocasinos que aceitam mastercard850 milhõescasinos que aceitam mastercardreaiscasinos que aceitam mastercardcontas ligadas ao esquema.
Os investigados vão responder pelos crimescasinos que aceitam mastercardgestão fraudulentacasinos que aceitam mastercardinstituição financeira, operaçãocasinos que aceitam mastercardinstituição financeira não autorizada, evasãocasinos que aceitam mastercarddivisas, lavagemcasinos que aceitam mastercarddinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa, acrescentou a PF.
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