BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação que investiga atuação dos bancos Bonsucesso e Rendimentobetspeed como sacar o bonusesquemabetspeed como sacar o bonusmovimentaçãobetspeed como sacar o bonus7,5 bilhõesbetspeed como sacar o bonusreaisbetspeed como sacar o bonuscontas clandestinas, disseram quatro fontes familiarizadas com o assunto à Reuters.
Segundo duas dessas fontes, os bancos funcionavam como "hospedeiros"betspeed como sacar o bonuscontas bolsões que eram abertas atravésbetspeed como sacar o bonusduas fintechsbetspeed como sacar o bonusCampinas que não tinham autorização do Banco Central para funcionar: T10bank e I9 pay (InoveBanco).
Procuradas, as quatro instituições e o BC não responderam imediatamente a pedidosbetspeed como sacar o bonusbetspeed como sacar o bonus comentários.
Em nota, a PF afirmou que a operação, batizadabetspeed como sacar o bonusConcierge, buscou desarticular uma organização criminosa que oferecia, por meio das fintechs, contas clandestinas que permitiam transações financeiras dentro do sistema bancário oficial, masbetspeed como sacar o bonusforma oculta.
As contas nas duas fintechs, segundo a PF, foram utilizadas por "facções criminosas, empresas com dívidas trabalhistas, tributárias, entre outros fins ilícitos".
"As contas eram anunciadas como contas garantidas porque eram 'invisíveis' ao sistema financeiro e blindadas contra ordensbetspeed como sacar o bonusbloqueio, penhora e rastreamento, funcionando por meiobetspeed como sacar o bonuscontas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários e sem ligação entre correntistas e bancosbetspeed como sacar o bonushospedagem", acrescentou a corporação.
Outro esquema ilegal investigado, conforme a PF, era o usobetspeed como sacar o bonusmeiosbetspeed como sacar o bonuspagamento com máquinasbetspeed como sacar o bonuscartãobetspeed como sacar o bonuscréditobetspeed como sacar o bonusnomebetspeed como sacar o bonusempresasbetspeed como sacar o bonusfachada - não relacionadas aos verdadeiros usuários -, o que permitia a lavagembetspeed como sacar o bonusdinheiro e pagamentobetspeed como sacar o bonusatos ilícitosbetspeed como sacar o bonusforma oculta.
A Justiça Federalbetspeed como sacar o bonusCampinas determinou o cumprimentobetspeed como sacar o bonus10 mandadosbetspeed como sacar o bonusprisão preventiva, setebetspeed como sacar o bonustemporária e 60betspeed como sacar o bonusbusca e apreensão,betspeed como sacar o bonusendereços nos Estadosbetspeed como sacar o bonusSão Paulo e Minas Gerais, incluindo as sedes dos bancos hospedeiros, que "não notificaram o COAF (Conselhobetspeed como sacar o bonusControlebetspeed como sacar o bonusAtividades Financeiras) quanto às transações suspeitas", disse a PF.
Além disso, foi decretada a suspensão das atividadesbetspeed como sacar o bonus194 empresas usadas pela organização criminosa para dissimular as operações e o bloqueiobetspeed como sacar o bonus850 milhõesbetspeed como sacar o bonusreaisbetspeed como sacar o bonuscontas ligadas ao esquema.
Os investigados vão responder pelos crimesbetspeed como sacar o bonusgestão fraudulentabetspeed como sacar o bonusinstituição financeira, operaçãobetspeed como sacar o bonusinstituição financeira não autorizada, evasãobetspeed como sacar o bonusdivisas, lavagembetspeed como sacar o bonusdinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa, acrescentou a PF.

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PF mira bancos Bonsucesso, Rendimento e fintechsbetspeed como sacar o bonusoperação sobre movimentaçãobetspeed como sacar o bonusR$7,5 bi

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