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    Empresário preso pela PF é suspeitotruques apostas desportivasusar fintech para lavar milhões

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    247 - O empresário Patrick Burnett, dono do InoveBanco, foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) sob acusaçãotruques apostas desportivaslavagemtruques apostas desportivasdinheiro por meiotruques apostas desportivasuma fintech. Ele teria utilizado a empresa para movimentar grandes quantias, envolvendo transações com imóveis e veículostruques apostas desportivasluxo. A investigação aponta que instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central (BC) que davam suporte às operações do InoveBanco são investigadas por não reportarem atividades suspeitas ao Conselhotruques apostas desportivasControletruques apostas desportivasAtividades Financeiras (Coaf). As informações são do portal Metrópoles.

    Fundadotruques apostas desportivas2019, o InoveBanco movimentou cercatruques apostas desportivasR$ 7 bilhões, conforme informações obtidas com a quebratruques apostas desportivassigilo bancário da empresa. Durante seu períodotruques apostas desportivasatividade, Patrick Burnett tornou-se uma figuratruques apostas desportivasdestaque no meio empresarial, participandotruques apostas desportivasgrandes parcerias e assumindo a liderança do "Lide Inovação", grupo vinculado ao ex-governador João Doria. Apóstruques apostas desportivasprisão, Burnett foi afastado dessa função.

    A prisão do empresário ocorreu no âmbito da Operação Concierge, deflagradatruques apostas desportivas28truques apostas desportivasagosto, com o objetivotruques apostas desportivasdeter 14 suspeitos envolvidostruques apostas desportivasum esquematruques apostas desportivaslavagemtruques apostas desportivasdinheiro que totalizava R$ 7,5 bilhões. A investigação tem como foco o usotruques apostas desportivasfintechs que ofereciam serviços bancários, como transferências e contas, sem a devida regulamentação do Banco Central. Para operar, essas empresas utilizavam o suportetruques apostas desportivasinstituições financeiras autorizadas.

    Um dos métodos utilizados pelas fintechs envolvia o oferecimentotruques apostas desportivas"contas gráficas",truques apostas desportivasque a titularidade real da conta não era associada ao usuário, mas ao CNPJ da instituição financeira. Esse tipotruques apostas desportivasconta é frequentemente utilizado para evitar bloqueios judiciais, facilitando operações irregulares e dificultando investigaçõestruques apostas desportivaslavagemtruques apostas desportivasdinheiro.

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