Empresário preso pela PF é suspeitog2 sport betusar fintech para lavar milhões

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247 - O empresário Patrick Burnett, dono do InoveBanco, foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) sob acusaçãog2 sport betlavagemg2 sport betdinheiro por meiog2 sport betuma fintech. Ele teria utilizado a empresa para movimentar grandes quantias, envolvendo transações com imóveis e veículosg2 sport betluxo. A investigação aponta que instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central (BC) que davam suporte às operações do InoveBanco são investigadas por não reportarem atividades suspeitas ao Conselhog2 sport betControleg2 sport betAtividades Financeiras (Coaf). As informações são do portal Metrópoles.

Fundadog2 sport bet2019, o InoveBanco movimentou cercag2 sport betR$ 7 bilhões, conforme informações obtidas com a quebrag2 sport betsigilo bancário da empresa. Durante seu períodog2 sport betatividade, Patrick Burnett tornou-se uma figurag2 sport betdestaque no meio empresarial, participandog2 sport betgrandes parcerias e assumindo a liderança do "Lide Inovação", grupo vinculado ao ex-governador João Doria. Apósg2 sport betprisão, Burnett foi afastado dessa função.

A prisão do empresário ocorreu no âmbito da Operação Concierge, deflagradag2 sport bet28g2 sport betagosto, com o objetivog2 sport betdeter 14 suspeitos envolvidosg2 sport betum esquemag2 sport betlavagemg2 sport betdinheiro que totalizava R$ 7,5 bilhões. A investigação tem como foco o usog2 sport betfintechs que ofereciam serviços bancários, como transferências e contas, sem a devida regulamentação do Banco Central. Para operar, essas empresas utilizavam o suporteg2 sport betinstituições financeiras autorizadas.

Um dos métodos utilizados pelas fintechs envolvia o oferecimentog2 sport bet"contas gráficas",g2 sport betque a titularidade real da conta não era associada ao usuário, mas ao CNPJ da instituição financeira. Esse tipog2 sport betconta é frequentemente utilizado para evitar bloqueios judiciais, facilitando operações irregulares e dificultando investigaçõesg2 sport betlavagemg2 sport betdinheiro.

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