247 - O empresário Patrick Burnett, dono do InoveBanco, foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) sob acusaçãoaposte e ganhe onlinelavagemaposte e ganhe onlinedinheiro por meioaposte e ganhe onlineuma fintech. Ele teria utilizado a empresa para movimentar grandes quantias, envolvendo transações com imóveis e veículosaposte e ganhe onlineluxo. A investigação aponta que instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central (BC) que davam suporte às operações do InoveBanco são investigadas por não reportarem atividades suspeitas ao Conselhoaposte e ganhe onlineControleaposte e ganhe onlineAtividades Financeiras (Coaf). As informações são do portal <a href="https://www.metropoles.com/negocios/empresario-preso-pela-pf-e-suspeito-de-usar-fintech-para-lavar-milhoes">Metrópoles.</a>
Fundadoaposte e ganhe online2019, o InoveBanco movimentou cercaaposte e ganhe onlineR$ 7 bilhões, conforme informações obtidas com a quebraaposte e ganhe onlinesigilo bancário da empresa. Durante seu períodoaposte e ganhe onlineatividade, Patrick Burnett tornou-se uma figuraaposte e ganhe onlinedestaque no meio empresarial, participandoaposte e ganhe onlinegrandes parcerias e assumindo a liderança do "Lide Inovação", grupo vinculado ao ex-governador João Doria. Apósaposte e ganhe onlineprisão, Burnett foi afastado dessa função.
A prisão do empresário ocorreu no âmbito da Operação Concierge, deflagradaaposte e ganhe online28aposte e ganhe onlineagosto, com o objetivoaposte e ganhe onlinedeter 14 suspeitos envolvidosaposte e ganhe onlineum esquemaaposte e ganhe onlinelavagemaposte e ganhe onlinedinheiro que totalizava R$ 7,5 bilhões. A investigação tem como foco o usoaposte e ganhe onlinefintechs que ofereciam serviços bancários, como transferências e contas, sem a devida regulamentação do Banco Central. Para operar, essas empresas utilizavam o suporteaposte e ganhe onlineinstituições financeiras autorizadas.
Um dos métodos utilizados pelas fintechs envolvia o oferecimentoaposte e ganhe online"contas gráficas",aposte e ganhe onlineque a titularidade real da conta não era associada ao usuário, mas ao CNPJ da instituição financeira. Esse tipoaposte e ganhe onlineconta é frequentemente utilizado para evitar bloqueios judiciais, facilitando operações irregulares e dificultando investigaçõesaposte e ganhe onlinelavagemaposte e ganhe onlinedinheiro.
A PF aponta como um dos pivôs do esquema o contador Aedi Cordeiro, responsável pelo T10 Bank, instituição não autorizada usada pela empresaaposte e ganhe onlineônibus UpBus, suspeitaaposte e ganhe onlineelo com o Primeiro Comando da Capital (PCC), para movimentações milionárias.

original

1250x600

610x380

1280x490

300x400

500x240

321x200

square

360x640

320x320

thumbnail

viewImage

Brasil

Empresário preso pela PF é suspeitoaposte e ganhe onlineusar fintech para lavar milhões

Por Paulo Batistella (<a href="https://www.conjur.com.br/2024-ago-28/presidente-do-lide-inovacao-e-preso-por-suspeita-de-fraude-bilionaria-com-fintechs/">Conjur</a>) - A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (28/8) 14 pessoas suspeitasaposte e ganhe onlineintegrar uma quadrilha que teria movimentado R$ 7,5 bilhõesaposte e ganhe onlinecrimes contra o sistema financeiro e lavagemaposte e ganhe onlinedinheiro a partiraposte e ganhe onlineduas fintechs. Um dos presos é Patrick Burnett, CEO do Inovebanco, um dos bancos digitais envolvidos.
Burnett é também presidente do Lide Inovação, braço dedicado a tecnologia da organizaçãoaposte e ganhe onlineempresários fundada pelo ex-governadoraposte e ganhe onlineSão Paulo João Doria (PSDB). O empresário agora preso era palestrante habitualaposte e ganhe onlineeventos do grupo:aposte e ganhe onlineum fórum recente, no último dia 13, ele falou sobre inteligência artificial no Rioaposte e ganhe onlineJaneiro.
Conforme informações do site <a href="https://obastidor.com.br/justica/lide-com-o-crime-7642" target="_blank">O Bastidor</a>, Burnett e Doria tinham uma relaçãoaposte e ganhe onlineconfiança e fizeram declaraçõesaposte e ganhe onlineadmiração mútua.
Alémaposte e ganhe onlineBurnett, também foi preso o empresário José Rodrigues, fundador do T10 Bank, a outra fintech investigada no caso. A PF sustenta que os dois bancos digitais, que atuavam sem autorização do Banco Central, usavam contasaposte e ganhe onlineinstituições financeiras regulares para transacionar,aposte e ganhe onlineforma oculta, para facções criminosas e sonegadores contumazes.
<h2>Outro caso</h2>
Uma outra figura atuante do Lide já havia protagonizado as páginas policiaisaposte e ganhe online2022: o empresário Jaimeaposte e ganhe onlinePaula, fundador da Neoway, do ramoaposte e ganhe onlinebigdata, também palestrante habitualaposte e ganhe onlineeventos do grupo e paiaposte e ganhe onlinePedroaposte e ganhe onlinePaula, ex-presidente do Lide Futuro SC.
Naquele ano, ele concluiu uma delação premiada ao Ministério Público Federalaposte e ganhe onlineque detalhou um esquemaaposte e ganhe onlinecorrupção envolvendo a empresaaposte e ganhe onlinetecnologia na assinaturaaposte e ganhe onlinecontratos com o governoaposte e ganhe onlineSanta Catarina.

Economia

Presidente do Lide Inovação é preso por suspeitaaposte e ganhe onlinefraude com fintechs

Tag: patrick-burnett

Empresário preso pela PF é suspeitoaposte e ganhe onlineusar fintech para lavar milhões

Presidente do Lide Inovação é preso por suspeitaaposte e ganhe onlinefraude com fintechs