247 - O empresário Patrick Burnett, dono do InoveBanco, foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) sob acusaçãoslots roletalavagemslots roletadinheiro por meioslots roletauma fintech. Ele teria utilizado a empresa para movimentar grandes quantias, envolvendo transações com imóveis e veículosslots roletaluxo. A investigação aponta que instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central (BC) que davam suporte às operações do InoveBanco são investigadas por não reportarem atividades suspeitas ao Conselhoslots roletaControleslots roletaAtividades Financeiras (Coaf). As informações são do portal <a href="https://www.metropoles.com/negocios/empresario-preso-pela-pf-e-suspeito-de-usar-fintech-para-lavar-milhoes">Metrópoles.</a>
Fundadoslots roleta2019, o InoveBanco movimentou cercaslots roletaR$ 7 bilhões, conforme informações obtidas com a quebraslots roletasigilo bancário da empresa. Durante seu períodoslots roletaatividade, Patrick Burnett tornou-se uma figuraslots roletadestaque no meio empresarial, participandoslots roletagrandes parcerias e assumindo a liderança do "Lide Inovação", grupo vinculado ao ex-governador João Doria. Apósslots roletaprisão, Burnett foi afastado dessa função.
A prisão do empresário ocorreu no âmbito da Operação Concierge, deflagradaslots roleta28slots roletaagosto, com o objetivoslots roletadeter 14 suspeitos envolvidosslots roletaum esquemaslots roletalavagemslots roletadinheiro que totalizava R$ 7,5 bilhões. A investigação tem como foco o usoslots roletafintechs que ofereciam serviços bancários, como transferências e contas, sem a devida regulamentação do Banco Central. Para operar, essas empresas utilizavam o suporteslots roletainstituições financeiras autorizadas.
Um dos métodos utilizados pelas fintechs envolvia o oferecimentoslots roleta"contas gráficas",slots roletaque a titularidade real da conta não era associada ao usuário, mas ao CNPJ da instituição financeira. Esse tiposlots roletaconta é frequentemente utilizado para evitar bloqueios judiciais, facilitando operações irregulares e dificultando investigaçõesslots roletalavagemslots roletadinheiro.
A PF aponta como um dos pivôs do esquema o contador Aedi Cordeiro, responsável pelo T10 Bank, instituição não autorizada usada pela empresaslots roletaônibus UpBus, suspeitaslots roletaelo com o Primeiro Comando da Capital (PCC), para movimentações milionárias.

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Brasil

Empresário preso pela PF é suspeitoslots roletausar fintech para lavar milhões

Por Paulo Batistella (<a href="https://www.conjur.com.br/2024-ago-28/presidente-do-lide-inovacao-e-preso-por-suspeita-de-fraude-bilionaria-com-fintechs/">Conjur</a>) - A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (28/8) 14 pessoas suspeitasslots roletaintegrar uma quadrilha que teria movimentado R$ 7,5 bilhõesslots roletacrimes contra o sistema financeiro e lavagemslots roletadinheiro a partirslots roletaduas fintechs. Um dos presos é Patrick Burnett, CEO do Inovebanco, um dos bancos digitais envolvidos.
Burnett é também presidente do Lide Inovação, braço dedicado a tecnologia da organizaçãoslots roletaempresários fundada pelo ex-governadorslots roletaSão Paulo João Doria (PSDB). O empresário agora preso era palestrante habitualslots roletaeventos do grupo:slots roletaum fórum recente, no último dia 13, ele falou sobre inteligência artificial no Rioslots roletaJaneiro.
Conforme informações do site <a href="https://obastidor.com.br/justica/lide-com-o-crime-7642" target="_blank">O Bastidor</a>, Burnett e Doria tinham uma relaçãoslots roletaconfiança e fizeram declaraçõesslots roletaadmiração mútua.
Alémslots roletaBurnett, também foi preso o empresário José Rodrigues, fundador do T10 Bank, a outra fintech investigada no caso. A PF sustenta que os dois bancos digitais, que atuavam sem autorização do Banco Central, usavam contasslots roletainstituições financeiras regulares para transacionar,slots roletaforma oculta, para facções criminosas e sonegadores contumazes.
<h2>Outro caso</h2>
Uma outra figura atuante do Lide já havia protagonizado as páginas policiaisslots roleta2022: o empresário Jaimeslots roletaPaula, fundador da Neoway, do ramoslots roletabigdata, também palestrante habitualslots roletaeventos do grupo e paislots roletaPedroslots roletaPaula, ex-presidente do Lide Futuro SC.
Naquele ano, ele concluiu uma delação premiada ao Ministério Público Federalslots roletaque detalhou um esquemaslots roletacorrupção envolvendo a empresaslots roletatecnologia na assinaturaslots roletacontratos com o governoslots roletaSanta Catarina.

Economia

Presidente do Lide Inovação é preso por suspeitaslots roletafraude com fintechs

Tag: inovebanco

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Presidente do Lide Inovação é preso por suspeitaslots roletafraude com fintechs