247 - A Polícia Civilbetano 1winSão Paulo cumpriu, na última semana, um mandadobetano 1winbusca e apreensão contra Vladimir Joelsas Timerman, gestor da Esh Capital, e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. A operação foi autorizada pela 2ª Varabetano 1winCrimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagembetano 1winBens e Valores da Capital. As informações foram divulgadas pela<a href="https://www.band.uol.com.br/noticias/esh-capital-busca-apreensao-sp-202412021132"> Band.</a>
A ação decorrebetano 1wininvestigações conduzidas pela Central Especializadabetano 1winRepressão a Crimes e Ocorrências Diversas. Segundo os autos, há indíciosbetano 1winque Timerman e Verch teriam criado estratagemas para ocultar a origem e a movimentaçãobetano 1winvalores desviadosbetano 1winum fundobetano 1wininvestimento gerido pela Esh Capital.
<h3>Suspeitasbetano 1windesvios milionários</h3>
De acordo com a denúncia, os supostos desvios ocorreriam por meiobetano 1winpagamentos da Esh Capital ao escritóriobetano 1winVerch, que cobraria valores superiores aos praticados no mercado. Parte desses recursos, conforme as investigações, era devolvida ao gestor por meiobetano 1wintransações nacionais e internacionais, incluindo o usobetano 1winuma offshore criada pelo advogado.
Estima-se que os desvios somem cercabetano 1winR$ 5 milhões. O juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner, responsável pela decisão, também determinou a quebrabetano 1winsigilo bancário e telemático nos endereços residencial e comercialbetano 1winTimerman para aprofundar as apurações.
<h3>Alerta do COAF</h3>
O Conselhobetano 1winControlebetano 1winAtividades Financeiras (COAF) desempenhou papel crucial nas investigações ao identificar movimentações financeiras consideradas incompatíveis com o patrimônio declaradobetano 1winTimerman. O órgão apontou "suspeitabetano 1wintransaçõesbetano 1winatividade não declarada" e "comportamento financeiro incompatível com a renda".
Além disso, foram detectadas irregularidadesbetano 1winoperações financeiras que ferem a Carta-Circular nº 4.001/2020 do Banco Central, sugerindo práticasbetano 1winlavagembetano 1windinheiro e ocultaçãobetano 1winbens.
<h3>Próximos passos</h3>
A Polícia Civil busca esclarecer a origem e o destino dos recursos, bem como o papel desempenhado por cada envolvido. Embora o caso ainda estejabetano 1winfasebetano 1wininvestigação, as informações iniciais reforçam a complexidade do esquema ebetano 1winpossível abrangência internacional.
Nem Vladimir Joelsas Timerman nem César Augusto Fagundes Verch se manifestaram publicamente até o momento. A defesa dos acusados não foi localizada para comentar o caso.

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Brasil

Acusadobetano 1windesviobetano 1winrecursos, gestor da Esh Capital é alvobetano 1winbusca e apreensãobetano 1winSP

247 - A Polícia Federal apreendeu R$ 72 milbetano 1winespécie na casabetano 1winum assessor do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO)betano 1winoperação deflagrada nesta sexta-feira (25), <a href="https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2024/10/25/pf-apreende-r-72-mil-em-especie-na-casa-de-um-assessor-do-deputado-gustavo-gayer.ghtml">informa</a> o jornal O Globo. O montantebetano 1windinheiro foi localizado durante buscasbetano 1winendereços relacionados ao parlamentar e seus auxiliares.
A operação, batizadabetano 1win“Discalculia”, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e cumpriu 19 mandadosbetano 1winbusca e apreensãobetano 1winBrasília ebetano 1winquatro cidadesbetano 1winGoiás: Cidade Ocidental, Valparaísobetano 1winGoiás, Aparecidabetano 1winGoiânia e Goiânia.
Segundo a PF, Gayer e assessores estariam envolvidosbetano 1winum esquema que desviava verbas parlamentares para financiar interesses privados por meiobetano 1winuma organização social. Documentos apreendidos apontam que a entidade foi criada com registros falsificados, incluindo uma atabetano 1winassembleia que listava criançasbetano 1winum a nove anos como membros.
Os crimes sob investigação incluem associação criminosa, falsidade ideológica, falsificaçãobetano 1windocumentos e peculato, com indíciosbetano 1winque o dinheiro encontrado possa estar ligado aos desviosbetano 1winanálise.&nbsp;

Guilherme Paladino

Brasília

PF encontra R$ 72 milbetano 1winespécie na casabetano 1winassessorbetano 1winGustavo Gayer

247 - Na manhã desta sexta-feira (25), a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar desviosbetano 1winverba pública envolvendo o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). A operação, batizadabetano 1win"Discalculia", busca elucidar o uso indevidobetano 1winrecursos da cota parlamentar, que, segundo Camila Bomfim, do <a href="https://g1.globo.com/politica/blog/camila-bomfim/noticia/2024/10/25/pf-faz-buscas-em-enderecos-do-deputado-gustavo-gayer-em-operacao-contra-desvio-de-cota-parlamentar.ghtml">g1</a>, teriam sido empregados para sustentar empreendimentos privados. O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou 19 mandadosbetano 1winbusca e apreensão, cumpridosbetano 1winBrasília ebetano 1winquatro cidades goianas: Cidade Ocidental, Valparaíso, Aparecidabetano 1winGoiânia e Goiânia.
As investigações preliminares da Polícia Federal apontam que Gayer, junto a assessores, teria se associado para criar uma organização social com o objetivobetano 1windesviar recursos. Em uma das evidências coletadas, a PF destaca a descobertabetano 1winuma ata falsificada nos documentosbetano 1wincriação da entidade, listando até mesmo crianças entre um e nove anos como membros do quadro social. Alémbetano 1winfalsidade ideológica e falsificaçãobetano 1windocumentos, os delitosbetano 1wininvestigação incluem associação criminosa e peculato.
A operação também revela uma suposta redebetano 1wincorrupção onde o uso da cota parlamentar, destinada exclusivamente a atividades relacionadas ao exercício do mandato, foi desviado para benefício pessoal e privado. A Polícia Federal segue investigando o caso e ainda não divulgou detalhes completos sobre os envolvidos, nem os valores que teriam sido desviados através da entidade criada pelo parlamentar e seus assessores.
Gustavo Gayer, que é deputado pelo estadobetano 1winGoiás e figurabetano 1windestaquebetano 1winseu partido, o PL, ainda não se manifestou oficialmente sobre as acusações.

PF deflagra operação contra Gustavo Gayer por suspeitabetano 1windesviobetano 1winverba pública

Por Fábio Matos, <a href="https://www.infomoney.com.br/politica/pf-mira-governador-do-tocantins-primeira-dama-e-filhos-entenda-a-operacao/">Infomoney </a>- A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21), uma operação que tem como principal alvo o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), por suposto desviobetano 1winrecursos públicos na distribuiçãobetano 1wincestas básicas durante a pandemiabetano 1winCovid-19.
Alémbetano 1winBarbosa, também são alvos da Operação Fames-19 a primeira-dama do estado, Karynne Sotero, e os filhos do governador, o deputado estadual Léo Barbosa (Republicanos) e Rérison Castro.
Os agentes da PF fizeram buscasbetano 1winendereços do governador,betano 1winoperação que foi autorizada pelo Superior Tribunalbetano 1winJustiça (STJ).
A corporação cumpre 42 mandadosbetano 1winbusca e apreensão, alémbetano 1winoutras medidas cautelares patrimoniais. Além do governador e seus familiares, também são alvo da operação políticos e empresários.
A investigação mira o pagamento a empresas contratadas para o fornecimentobetano 1wincestas básicas no Tocantins durante a pandemia. Os inquéritos tramitam sob sigilo no STJ.
Na época das supostas irregularidades, entre 2020 e 2021, Wanderlei Barbosa era vice-governador do estado. O governo do Tocantins informou que está colaborando com as investigações.
De acordo com a PF, há indíciosbetano 1winque teria havido um esquema criminoso montadobetano 1winmeio ao estadobetano 1winemergênciabetano 1winsaúde pública e assistência social, decretado durante a pandemia. O governo teria contratado empresas previamente selecionadas para o fornecimento das cestas básicas.
Os investigadores afirmam que essas empresas teriam recebido a totalidade do valor contratado, mas entregado apenas parte do serviço.
<h2>O que diz o governo do Tocantins</h2>
Por meiobetano 1winnota, o governo do Tocantins informou que “colabora com a Polícia Federal no cumprimento dos mandadosbetano 1winbusca e apreensão realizados na manhã desta quarta-feira, 21, referente a Operação Fames-19, que investiga supostos desvios na comprabetano 1wincestas básicas nos anosbetano 1win2020 a 2021”.
A administração estadual afirma, ainda, que “é do interesse do governo do estado que tais fatos sejam devidamente esclarecidos”.
<h2>Quem é Wanderlei Barbosa</h2>
Wanderlei Barbosa foi reeleito governador do Tocantinsbetano 1win2022. Antesbetano 1winassumir o cargo, ele foi vice-governadorbetano 1winMauro Carlesse (PP), que renunciou ao cargo no início daquele ano.
Alémbetano 1wincomandar o Executivo estadual, Barbosa exerceu os mandatosbetano 1winvereador nas cidadesbetano 1winPorto Nacional (TO),betano 1win1989 a 1997, e Palmas (TO), entre 1997 e 2011.
Barbosa também foi deputado estadual por Tocantins, entre 2011 e 2018.

Nordeste

Entenda a operação da PF que mira o governador do Tocantins, primeira-dama e filhos

247 - O Ministério Público Eleitoral, através da 1ª Promotoriabetano 1winJustiça Eleitoral, apresentou uma denúncia contundente contra Eurípedes Júnior, presidente do Solidariedade e figura central na Operação Fundo no Poço, deflagrada pela Polícia Federal (PF). A denúncia inclui acusações graves como organização criminosa, furto qualificado, apropriação indébita, falsidade ideológica e desviobetano 1winrecursos destinados ao financiamento eleitoral, informa o <a href="https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/mp-denuncia-euripedes-jr-por-organizacao-criminosa-e-defende-prisao">Metrópoles</a>.
Eurípedes Júnior, que também atuou como dirigente do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), é apontado como líder da organização criminosa, supostamente envolvidabetano 1windesvios milionários dos fundos partidário e eleitoral. Segundo o promotor Paulo Roberto Binicheski, o investigado e seus familiares, junto a pessoasbetano 1winconfiança, utilizaram o Pros como um bem particular para enriquecimento ilícito.
Entre os denunciados estão Alessandro Sousa da Silva, conhecido como Sandro do Pros, Berinaldo da Ponte, Cintia Lourenço da Silva, Epaminondas Domingos do Nascimento Júnior, Felipe Antônio do Espírito Santo, Julia Rodrigues Monteiro Barros, Karen Lucia Santos Rechmann, Lusiano Franciscobetano 1winSousa e Márcio Xavier da Silva.
A denúncia enfatiza que Eurípedes Júnior teria se apropriado diretamente dos recursos partidários, especialmentebetano 1winmomentos estratégicos, enquanto outras medidas foram tomadas para ocultar as transações ilegais, incluindo declarações falsas às autoridades eleitorais.
O Ministério Público solicitou ainda o pagamentobetano 1winmaisbetano 1winR$ 28 milhões como reparação pelos danos causados, além da manutenção da prisão dos suspeitos. A operação, iniciada com mandadosbetano 1winprisãobetano 1winSão Paulo, Goiás e no Distrito Federal, é resultadobetano 1winuma investigação iniciada a partirbetano 1windenúncias internas no Pros, agora integrado ao Solidariedade. A Polícia Federal revelou que os desvios teriam alcançado cercabetano 1winR$ 36 milhões, destinados originalmente ao financiamento políticobetano 1wineleições recentes.

Ministério Público denuncia Eurípedes Jr., que deve ser tornar réu por cinco crimes

Nota da Polícia Federal - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (12/6) a Operação Fundo no Poço, com o objetivobetano 1windesarticular organização criminosa responsável por desviar e se apropriarbetano 1winrecursos do fundo partidário e eleitoral nas eleiçõesbetano 1win2022, destinados a um partido político.
As investigações tiveram início a partirbetano 1windenúncia do então presidente do partidobetano 1windesfavorbetano 1winum ex-dirigente suspeitobetano 1windesviar aproximadamente R$ 36 milhões.
Estão sendo cumpridos sete mandadosbetano 1winprisão preventiva, 45 mandadosbetano 1winbusca e apreensãobetano 1windois estados (GO e SP) e no DF, bloqueio e indisponibilidadebetano 1winR$ 36 milhões e o sequestro judicialbetano 1win33 imóveis, deferidos pela Justiça Eleitoral do DF.
Por meiobetano 1winRelatóriosbetano 1winInteligência Financeira e da análisebetano 1winprestaçõesbetano 1wincontasbetano 1winsupostos candidatos, foram localizados indícios que apontam para existênciabetano 1winuma organização criminosa estruturalmente ordenada com o objetivobetano 1windesviar e se apropriarbetano 1winrecursos do Fundo Partidário e Eleitoral, utilizando-sebetano 1wincandidaturas laranjas ao redor do país,betano 1winsuperfaturamentobetano 1winserviçosbetano 1winconsultoria jurídica e desviobetano 1winrecursos partidários destinados à Fundaçãobetano 1winOrdem Social (FOS) – fundação do partido.
Os atosbetano 1winlavagem foram identificados por meio da constituiçãobetano 1winempresasbetano 1winfachada, aquisiçãobetano 1winimóveis por meiobetano 1wininterpostas pessoas, superfaturamentobetano 1winserviços prestados aos candidatos laranjas e ao partido.&nbsp;
Os envolvidos estão sendo investigados pelos crimesbetano 1winorganização criminosa, lavagembetano 1windinheiro, furto qualificado, apropriação indébita, falsidade ideológica eleitoral e apropriaçãobetano 1winrecursos destinados ao financiamento eleitoral.

PF apura desvios do fundo partidário e eleitoral nas eleiçõesbetano 1win2022

247 - O vereador Filipe Lang (PT), pré-candidato a prefeitobetano 1winPalmares do Sul, foi presobetano 1winflagrante no sábado (8) após a Polícia Civil encontrar um revólverbetano 1winsituação irregular embetano 1winresidência. Durante a operação, também foram apreendidos celulares e R$ 15 milbetano 1winespécie, conforme informou o jornal Zero Hora.
A prisãobetano 1winLang ocorreu no âmbitobetano 1winuma operação do Grupobetano 1winAtuação Especialbetano 1winCombate ao Crime Organizado (GAECO), que investiga o desviobetano 1windoações destinadas às vítimas das enchentes na região. Os promotores suspeitam que doações foram desviadas para beneficiar um pré-candidato no município, sem passar oficialmente pela Prefeitura. Além disso, parte dessas doações teria sido destinada a famílias que não necessitavambetano 1winajuda, destaca reportagem da <a href="https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/vereador-do-rs-e-preso-em-operacao-que-apura-desvio-de-doacoes-as-vitimas-das-enchentes/">Carta Capital</a>.
A operação, que está embetano 1winsegunda etapa, teve como alvos dois vereadores e um familiarbetano 1winum deles. No total, foram cumpridos 11 mandadosbetano 1winbusca e apreensão na área centralbetano 1winPalmares do Sul e no Balneáriobetano 1winQuintão, que pertence ao município.

Vereador do RS é presobetano 1winoperação que investiga desviobetano 1windoações para vítimas das enchentes

247 - Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, está no centrobetano 1winuma investigação do Ministério Público do Estado (MPRS) que apura o desviobetano 1windoações destinadas às vítimas das recentes enchentes. Três servidores públicos, dois deles pré-candidatos às próximas eleições municipais, são os principais suspeitosbetano 1windesviar itens destinados à população afetada. No entanto, apesar das suspeitas, a cidade foi a segunda que mais recebeu repasses da Defesa Civil estadual, com cercabetano 1win340 mil itens entregues, destaca reportagem do jornal <a href="https://oglobo.globo.com/brasil/sos-rio-grande-do-sul/noticia/2024/05/27/eldorado-do-sul-onde-pre-candidatos-sao-investigados-por-desviar-doacoes-e-a-2a-cidade-que-mais-recebeu-repasses.ghtml">O Globo.</a>
Segundo o balanço divulgado no domingo (26) pelo Governo gaúcho, Eldorado do Sul recebeu 267 mil litrosbetano 1winágua e uma grande quantidadebetano 1winalimentos, roupas, itensbetano 1winhigiene e limpeza, colchões, cobertores e móveis. Apenas Porto Alegre, a capital do estado, recebeu mais contribuições, com um totalbetano 1win814 mil itens.
Aindabetano 1winacordo com a reportagem, no sábado (25), o MPRS deflagrou uma operação para apurar as denúnciasbetano 1windesviobetano 1windoaçõesbetano 1winEldorado do Sul. Foram cumpridos nove mandadosbetano 1winbusca e apreensãobetano 1winresidênciasbetano 1winsuspeitos, na prefeitura ebetano 1windepósitos. Celulares, documentos e dinheiro foram apreendidos. Os funcionários investigados foram afastados temporariamentebetano 1winseus cargos na Defesa Civil, mas ainda podem exercer outras funções públicas.
Os crimes investigados incluem apropriação indébita, peculato e associação criminosabetano 1winmeio ao estadobetano 1wincalamidade pública.&nbsp;

Embarquebetano 1windoações para o Rio Grande do Sul

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