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247 - A Polícia Civilbanca com bonus de cadastroSão Paulo cumpriu, na última semana, um mandadobanca com bonus de cadastrobusca e apreensão contra Vladimir Joelsas Timerman, gestor da Esh Capital, e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. A operação foi autorizada pela 2ª Varabanca com bonus de cadastroCrimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagembanca com bonus de cadastroBens e Valores da Capital. As informações foram divulgadas pela Band.A ação decorrebanca com bonus de cadastroinvestigações conduzidas pela Central Especializadabanca com bonus de cadastroRepressão a Crimes e Ocorrências Diversas. Segundo os autos, há indíciosbanca com bonus de cadastroque Timerman e Verch teriam criado estratagemas para ocultar a origem e a movimentaçãobanca com bonus de cadastrovalores desviadosbanca com bonus de cadastroum fundobanca com bonus de cadastroinvestimento gerido pela Esh Capital.
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Suspeitasbanca com bonus de cadastrodesvios milionáriosDe acordo com a denúncia, os supostos desvios ocorreriam por meiobanca com bonus de cadastropagamentos da Esh Capital ao escritóriobanca com bonus de cadastroVerch, que cobraria valores superiores aos praticados no mercado. Parte desses recursos, conforme as investigações, era devolvida ao gestor por meiobanca com bonus de cadastrotransações nacionais e internacionais, incluindo o usobanca com bonus de cadastrouma offshore criada pelo advogado.
Estima-se que os desvios somem cercabanca com bonus de cadastroR$ 5 milhões. O juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner, responsável pela decisão, também determinou a quebrabanca com bonus de cadastrosigilo bancário e telemático nos endereços residencial e comercialbanca com bonus de cadastroTimerman para aprofundar as apurações.
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