247 - A Operação Overclean revelou um dos esquemasapostas onlineapostas online em sinucasinucacorrupção mais sofisticados do país, envolvendo fraudeapostas online em sinucacontratos públicos e uma extensa redeapostas onlineapostas online em sinucasinucalavagemapostas onlineapostas online em sinucasinucadinheiro. A organização criminosa, liderada pelos irmãos Alex e Fábio Rezende Parente, utilizava uma engenhosa estratégia que incluía “fábricasapostas onlineapostas online em sinucasinucaCPFs” para ocultar a origemapostas onlineapostas online em sinucasinucarecursos ilícitos, segundo Mirelle Pinheiro, do <a href="https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/producao-de-laranjas-empresarios-da-overclean-tinham-fabrica-de-cpfs">Metrópoles</a>.
A “fábricaapostas onlineapostas online em sinucasinucaCPFs” consistiaapostas online em sinucaredesapostas onlineapostas online em sinucasinucacontas bancárias, empresasapostas onlineapostas online em sinucasinucafachada e laranjas que movimentavam os recursos desviados, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Entre 2022 e 2024, o grupo criminoso movimentou cercaapostas onlineapostas online em sinucasinucaR$ 1,4 bilhão, sendo R$ 825 milhões apenas no último ano. Esses valores eram provenientesapostas onlineapostas online em sinucasinucacontratos superfaturadosapostas online em sinucaobrasapostas onlineapostas online em sinucasinucainfraestrutura e serviços públicos, frequentemente mal executados ou nunca realizados.
O papel dos laranjas e empresasapostas onlineapostas online em sinucasinucafachada - Os laranjas eram peças centrais no esquema. Pessoas físicas e jurídicas, muitas vezesapostas online em sinucasituaçãoapostas onlineapostas online em sinucasinucavulnerabilidade, emprestavam ou vendiam seus dados para a quadrilha, geralmenteapostas online em sinucatrocaapostas onlineapostas online em sinucasinucapequenas comissões. Em alguns casos, os dados eram usados sem o consentimento das vítimas, incluindo pessoas falecidas ou estrangeiros que jamais estiveram no Brasil. Essas contas eram utilizadas para pulverizar os recursos e dificultar o rastreamento.
Empresasapostas onlineapostas online em sinucasinucafachada complementavam o esquema, simulando prestaçãoapostas onlineapostas online em sinucasinucaserviços por meio da emissãoapostas onlineapostas online em sinucasinucanotas fiscais falsas. Estabelecimentos como a FAP Participações e a BRA Teles figuravam como exemplos, sendo registradasapostas online em sinucaendereços residenciais ou comerciais fictícios. A BRA Teles, por exemplo, servia exclusivamente como intermediária para distribuição dos recursos ilícitos.
Transferências via PIX e dinheiro vivo - A quadrilha também inovou no usoapostas onlineapostas online em sinucasinucatransferências instantâneas via PIX para dispersar os valoresapostas online em sinucamúltiplas contas. Essa estratégia, alémapostas onlineapostas online em sinucasinucarápida, impedia que grandes transações chamassem a atenção dos sistemasapostas onlineapostas online em sinucasinucamonitoramento bancário. Em paralelo, parte dos recursos era convertidaapostas online em sinucadinheiro vivo, com empresas especializadas facilitando essas operações mediante pagamentoapostas onlineapostas online em sinucasinucacomissões.
Negócios improváveis, como a peixaria Corno do Camarão,apostas online em sinucaSalvador, foram utilizados para movimentar milhõesapostas onlineapostas online em sinucasinucareais sem levantar suspeitas. Esses estabelecimentos ajudavam a criar uma cortinaapostas onlineapostas online em sinucasinucafumaçaapostas online em sinucatorno da origem dos valores.
Impacto e desdobramentos - O esquema financiava um estiloapostas onlineapostas online em sinucasinucavida luxuoso para os líderes da quadrilha, incluindo a compraapostas onlineapostas online em sinucasinucaaeronaves particulares, imóveisapostas onlineapostas online em sinucasinucaalto padrão e veículosapostas onlineapostas online em sinucasinucaluxo. Esses bens, avaliadosapostas online em sinucadezenasapostas onlineapostas online em sinucasinucamilhõesapostas onlineapostas online em sinucasinucareais, foram sequestrados pela Justiça.
Além disso, o desvioapostas onlineapostas online em sinucasinucarecursos comprometeu serviços essenciais, como pavimentação e saneamento básico, deixando rastrosapostas onlineapostas online em sinucasinucaprejuízoapostas online em sinucadiversas cidades brasileiras. A complexidade do esquema tornou as investigações um verdadeiro desafio. Redesapostas onlineapostas online em sinucasinucacontas bancárias e empresasapostas onlineapostas online em sinucasinucafachada operavam como um labirinto, exigindo a integraçãoapostas onlineapostas online em sinucasinucadiferentes métodos investigativos, como interceptações telefônicas, escutas ambientais e cooperação internacional.
A queda do esquema - A colaboração entre a Polícia Federal e a agência americana Homeland Security Investigations (HSI) foi crucial para desarticular a organização. Diálogos interceptados entre os líderes Alex e Fábio Parente revelaram detalhes sobre a escolha dos laranjas e o usoapostas onlineapostas online em sinucasinucatransferências via PIX para "espalhar o dinheiro" rapidamente. A análiseapostas onlineapostas online em sinucasinucadados fiscais também permitiu identificar empresas incompatíveis com as movimentações financeiras.

Guilherme Levorato

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