PF faz operação transnacional contra redebet8 casinolavagembet8 casinodinheiro da máfia italiana no Rio Grande do Norte
Grupo investigado pode ter movimentado R$ 3 bilhões; mandados são cumpridos no Brasil, Itália e Suíça
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Encerrado Conclusão
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247 - A Polícia Federal,bet8 casinocolaboração com o Ministério Público Federal e com o apoio internacional do Ministério Público e da Guardia di Finanzabet8 casinoPalermo, Itália, desencadeou nesta terça-feira (13) a Operação Arancia, que tem como objetivo desarticular uma redebet8 casinolavagembet8 casinodinheiro operada pela máfia italiana no Rio Grande do Norte.As investigações, iniciadasbet8 casino2022, miram uma organização criminosa suspeitabet8 casinolavar dinheiro para a máfia italiana, que opera na região há quase uma década. As evidências coletadas até o momento indicam que a máfia utilizou empresas fantasmas e laranjas para movimentar e ocultar fundos ilícitos, provenientesbet8 casinoatividades criminosas internacionais.
Estima-se que o esquema tenha investido pelo menos R$ 300 milhões (cercabet8 casino55 milhõesbet8 casinoeuros) no Brasil, comprando propriedades e infiltrando-se no mercado imobiliário e financeiro do país. No entanto, segundo as autoridades italianas, o valor total dos ativos envolvidos pode superar 500 milhõesbet8 casinoeuros, ou maisbet8 casinoR$ 3 bilhões.
A operação resultou na prisão preventivabet8 casinoum mafioso e na execuçãobet8 casinocinco mandadosbet8 casinobusca e apreensãobet8 casinotrês estados brasileiros: Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí. Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfiabet8 casinoPalermo coordenou 21 buscasbet8 casinovárias regiões da Itália e na Suíça. bet8 casino Maisbet8 casino100 agentes financeiros italianos foram mobilizados, incluindo alguns que estão no Brasil para auxiliar no cumprimento dos mandadosbet8 casinoNatal.
Os crimes investigados incluem associação mafiosa, extorsão, lavagembet8 casinodinheiro e transferência fraudulentabet8 casinovalores, com o agravantebet8 casinoapoio a famílias mafiosas notórias. Além disso, a Justiça Federal autorizou o sequestrobet8 casinoimóveis e o bloqueiobet8 casinocontas bancárias ligadas aos suspeitos e às empresas fantasmas, visando garantir a reparação dos danos causados e impedir a continuidade das operações criminosas.
A investigação contou com forte colaboração internacional, destacando-se a criaçãobet8 casinouma Equipe Conjuntabet8 casinoInvestigação (ECI)bet8 casino2022, composta pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e autoridades judiciais e policiais italianas, com apoio da Eurojust, agência da União Europeia que facilita investigações e processos judiciais envolvendo múltiplos países.
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