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A verificação 20bet app KYC, ouKnow Your Customer, é um processo obrigatório que instituições financeiras devem seguir para confirmar a identidade 20bet app cada cliente antes 20bet app disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste 20bet app {k0} solicitar informações pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.
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Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo 20bet app verificação KYC 20bet app {k0} três etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação 20bet app KY C na Singapura.
1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:
Na primeira etapa para a verificação 20bet app KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens:
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Este processo pode incluir solicitação 20bet app documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.
2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:
Documentos 20bet app identidade solicitados geralmente incluem:
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Estes documentos deverão ser validados a fim 20bet app garantir a sua validade.O processo é crucial para cumprir as regulamentações 20bet app combate à lavagem 20bet app dinheiro, impostos e financiamento do terrorismo 20bet app {k0} vigor 20bet app {k0} todo o mundo.
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