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Os golpistas usavam documentos falsos e se passavam por procuradores atletas para fazer os saques. De acordo com a PF, os envolvidos no esquema responderão pelos crimes1x 2x 12 betanoestelionato, falsificação1x 2x 12 betanodocumento público, uso1x 2x 12 betanodocumento falso e associação criminosa. As penas podem chegar a 20 anos1x 2x 12 betanoprisão.

O jogador peruano, que atualmente defende o clube César Vallejo, do Peru, atuou1x 2x 12 betanoclubes como Flamengo e Corinthians. Guerrero fez a primeira denúncia sobre o golpe, que deu origem à investigação. Os agentes encontraram a lista1x 2x 12 betanonomes1x 2x 12 betanooutros atletas que podem ter sofrido o mesmo tipo1x 2x 12 betanogolpe.