EUA reforçam monitoramento no Caribe com navios militares russos rumo a Cuba
Cuba disse que um destacamentoprognósticos futebol 100 certosquatro embarcações navais russas chegará a Havana
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A verificação prognósticos futebol 100 certos KYC, ouKnow Your Customer, é um processo obrigatório que instituições financeiras devem seguir para confirmar a identidade prognósticos futebol 100 certos cada cliente antes prognósticos futebol 100 certos disponibilizar seus serviços financeiros. Consiste prognósticos futebol 100 certos {k0} solicitar informações pessoais detalhadas e documentação oficial para validá-las.
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Abaixo, você descobrirá mais sobre o processo prognósticos futebol 100 certos verificação KYC prognósticos futebol 100 certos {k0} três etapas simples, bem como as exigências para cumprir a legislação prognósticos futebol 100 certos KY C na Singapura.
1. O que as Instituições Financeiras Precisam Verificar:
Na primeira etapa para a verificação prognósticos futebol 100 certos KYC, as instituições financeiras são obrigadas a coletar e verificar os seguintes itens:
- Nome completo
- Alias
- Número prognósticos futebol 100 certos identificação emitido por advogado ou notário
- Endereço residencial
- Data prognósticos futebol 100 certos nascimento
- Nacionalidade
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Este processo pode incluir solicitação prognósticos futebol 100 certos documentos pessoais para confirmar a identidade do cliente.
2. Documentação Necessária para a Verificação KYC:
Documentos prognósticos futebol 100 certos identidade solicitados geralmente incluem:
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Estes documentos deverão ser validados a fim prognósticos futebol 100 certos garantir a sua validade.O processo é crucial para cumprir as regulamentações prognósticos futebol 100 certos combate à lavagem prognósticos futebol 100 certos dinheiro, impostos e financiamento do terrorismo prognósticos futebol 100 certos {k0} vigor prognósticos futebol 100 certos {k0} todo o mundo.
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(Sputnik) – Os Estados Unidos monitorarãoprognósticos futebol 100 certosperto os navios navais russos que devem chegar a Cuba na próxima semana, mas Washington não vê a visita como uma ameaça à segurança nacional, disse o Conselheiroprognósticos futebol 100 certosComunicaçõesprognósticos futebol 100 certosSegurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, nesta quinta-feira (6).“Vamos acompanharprognósticos futebol 100 certosperto, claro, como fazemos com todos os exercícios navais russos no Caribe. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Eles têm feito isso quase todos os anos, ou a cada dois anos. Então, vamos acompanharprognósticos futebol 100 certosperto, mas não estamos antecipando nenhuma ameaça significativa à segurança nacional como resultado desses exercícios,” disse Kirbyprognósticos futebol 100 certosuma entrevista para a CNN.
Na quinta-feira, o Ministério das Relações Exterioresprognósticos futebol 100 certosCuba disse que um destacamentoprognósticos futebol 100 certosquatro embarcações navais russas, incluindo a fragata Admiral Gorshkov e o submarino nuclear Kazan, chegará a Havanaprognósticos futebol 100 certosvisita oficialprognósticos futebol 100 certos12 a 17prognósticos futebol 100 certosjunho.
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